600774 沪市 汉商集团

 证券代码：600774        股票简称：汉商集团        编号：2023-009
              汉商集团股份有限公司

        第十一届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  汉商集团股份有限公司董事会于2023年4月15日发出关于召开第十届董事
会第十次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决
的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，会议由副董事长杜书伟先生主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    1、2022 年年度报告及摘要

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、董事会 2022 年度工作报告

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、独立董事 2022 年度述职报告

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、2022 年度财务决算报告

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号 2023-011）。

    6、2022 年度内部控制评价报告

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、2023 年第一季度报告

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、关于续聘会计师事务所的议案

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-012）。

    9、关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的公告》（公告编号 2023-013）。

    10、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

  公司定于 2023 年 5 月 18 日下午 2:30 在汉阳大道 134 号公司本部 801 会议
室召开 2022 年度股东大会。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见公司在上海证券交易所网站发布的《汉商集团关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号 2023-016）。

  以上第 1-5、8、9 项议案将提交 2022 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                              汉商集团股份有限公司董事会

                                  2023 年 4 月 26 日