证券代码：600768 证券简称： 宁波富邦 公告编号：临 2024-012
宁波富邦精业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日
召开十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<宁波富邦精业集团股份有
限公司章程>的议案》,该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司
拟对《公司章程》作如下修订：
宁波富邦精业集团股份有限公司
《章程》修订对照表
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护宁波富邦精业集团股份有限公 第一条 为维护宁波富邦精业集团股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》
订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经宁波 定成立的股份有限公司。公司经宁波市经济体制改市经济体制改革办公室甬体改[1992]26 号文批准， 革办公室甬体改[1992]26 号文批准，以募集方式设以募集方式设立，在宁波市市场监督管理局注册登 立，在宁波市市场监督管理局注册登记，统一社会
记，统一社会信用代码为 91330200144053689D。 信用代码为 91330200144053689D。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 第十四条 经依法登记，公司经营范围为：汽
围为：有色金属复合材料、新型合金材料、铝及铝 车修理（限分支机构经营），煤炭批发，（在许可证合金板、带、箔及制品、铝型材产品的制造、加工； 件有效期内经营）。有色金属复合材料、新型合金材塑料制品及汽车配件加工（以上限分公司经营）；机 料、铝及铝合金板、带、箔及制品、铝型材产品的电设备（除汽车）、装卸机械、车辆配件、纺织原料 制造、加工；塑料制品及汽车配件加工（以上限分（除统一经营商品）、五金交电、建筑材料、金属材 公司经营）；机电设备、装卸机械、车辆配件、纺织料、化工原料（除化学危险品）、橡胶制品、木材、 原料、五金交电、建筑材料、金属材料、化工原料、百货、针纺织品的批发、零售、代购代销；起重安 橡胶制品、木材、日用品、针纺织品的批发、零售；装；装卸搬运；仓储；货物堆场租赁；停车场；房 起重安装；装卸搬运；仓储；货物堆场租赁；停车
地产开发。 场；房地产开发。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面
值。 值。每股面值为人民币 1 元。
第十八条 公司发行的人民币普通股，在中国 第十八条 公司发行的股份，在中国证券中央
证券中央登记结算有限公司上海分公司集中存管。 登记结算有限公司上海分公司集中存管。
第三十条 公司持有 5%以上股份的股东、董事、 第三十条 持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其 监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其
他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公
司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外 份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实
发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： 发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的 5 人法 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者
定最低人数，或者本章程所定人数 9 人的 2/3 即 6 本章程所定 9 名董事人数的 2/3，即不足 6 人时；
人时； ……
……
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大
会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。 会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不 证监会派出机构和上海证券交易所备案。
得低于 10%。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股 得低于 10%。
东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股
料。 东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出
机构和上海证券交易所提交有关证明材料。
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真 第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真
实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会 实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记 秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册 录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的 及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的
有效资料一并保存，保存期限为 10 年。 有效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议
通过： 通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散、清算
…… 或变更公司形式；
……
第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提 第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提
交表决的提案发表以下意见之一：赞成、反对或弃 交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃
权。 权。
…… ……
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并
可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3
3 年，任期届满可连选连任。 年，任期届满可连选连任。独立董事连任不得超过
…… 二届。
……
第一百二十六条 董事会应当对会议所议事项 第一百二十六条 董事会应当对会议所议事项
的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议 的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议
记录上签名。 记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限
为 10 年。 不少于 10 年。
第一百二十九条 本章程第九十五条关于不得 第一百二十九条 本章程第九十五条关于不得
担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。
本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九
十八条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时 十八条第（四）款至第（六）款关于勤勉义务的规
适用于高级管理人员。 定，同时适用于高级管理人员。
第一百三十条 在公司控股股东单位担任除董 第一百三十条 在公司控股股东单位担任除董
事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司 事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司
的高级管理人员。 的高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，
不由控股股东代发薪水。
第一百四十七条 公司设监事会。监事会由三 第一百四十七条 公司设监事会。监事会由三
名监事组成，监事会设监事会主席 1 人。监事会主 名监事组成，监事会设监事会主席 1 人。监事会主
席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和 席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不 主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由其指定一名监事召
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