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宁波富邦:宁波富邦十届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-05-26

宁波富邦:宁波富邦十届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600768        证券简称:宁波富邦        编号:临 2023-020
                宁波富邦精业集团股份有限公司

                十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波富邦精业集团股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事会第一次会
议于 2023 年 5 月 15 日以通讯方式发出会议通知,于 5 月 25 日下午在宁波市鄞州
区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室召开,会议应到董事 9 名,实到董事 9
名(其中徐炜先生、华秀萍女士以通讯表决的方式出席会议),以现场与通讯表决方式相结合的方式召开。会议由宋凌杰先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议,会议一致通过如下决议:

    一、关于选举公司董事长的议案

    董事会选举宋凌杰先生担任公司董事长职务,任期自聘任之日起至第十届董 事会届满止。

    表决结果:赞成 9 名,弃权 0 名,反对 0 名。

    二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案

    董事会选举公司董事会战略委员会成员为:宋凌杰(主任委员)、陈炜、宋 振纶;董事会审计委员会成员为:杨光(主任委员)、宋令波、华秀萍;董事会提 名委员会成员为:华秀萍 (主任委员)、宋振纶、魏会兵;董事会薪酬与考核委 员会成员为:宋振纶(主任委员)、杨光、岳培青。公司董事会各专门委员会任期 自聘任之日起至第十届董事会届满止。

    表决结果:赞成 9 名,弃权 0 名,反对 0 名。

    三、关于聘任公司总经理的议案

    根据公司董事会提名,董事会聘任宋凌杰先生为公司总经理,任期自聘任之 日起至第十届董事会届满止。

    表决结果:赞成 9 名,弃权 0 名,反对 0 名。

    四、关于聘任公司高级管理人员的议案


  根据公司董事会提名,聘任魏会兵先生为公司董事会秘书;根据公司总经理提名,聘任魏会兵先生为公司副总经理,岳培青先生为公司财务总监。上述人员任期自聘任之日起至第十届董事会届满止。

  五、关于聘任公司证券事务代表的议案

  公司聘任岳峰先生为证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自聘任之日起至第十届董事会届满止。

  特此公告。

                                  宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 26 日
附:高级管理人员简历

    宋凌杰:男,1989 年 6 月出生,硕士研究生。曾任鼎晖股权投资管理(天
津)有限公司投资经理。现任本公司董事长、总经理,宁波富邦控股集团有限公司董事,浙江亚太药业股份有限公司董事长,宁波富邦男子篮球俱乐部有限公司执行董事,杭州富邦大地资源循环有限公司执行董事,上海慧平投资管理有限公司执行董事,芯启源电子科技有限公司董事,天津联合冶金商品交易中心有限公司董事,中篮联(北京)体育有限公司监事。

    魏会兵:男,1972 年 7 月出生,大专学历。历任宁波市东风造纸厂技术员、
宁波轻工控股(集团)有限公司办公室文员、宁波富邦控股集团有限公司董事长秘书、宁波饭店有限公司常务副总经理(主持全面工作)、宁波富邦控股集团有限公司投资部副总经理、八一富邦(宁波)男篮俱乐部副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

    岳培青:男,1961 年 10 月出生,大专学历,会计师。历任宁波市煤气公司
主办会计、财务副科长,宁波轻工业品进出口公司会计,浙江南光进出口公司财务部经理,宁波富邦精业集团股份有限公司财务部副经理、经理、财务负责人。现任本公司董事、财务总监。
证券事务代表简历

    岳峰:男,1988 年 12 月出生,本科学历。历任东北证券宁波营业部柜台员
工、系统管理员、慈城营业部合规专员等,现任公司证券事务代表。

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