证券代码：600767 证券简称：*ST运盛 公告编号：2018-012号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议于2018年3月29日上午9:30在公司会议室通过现场方式召开。会议通知已于2018年3月19日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长徐慧涛先生主持，
公司副总经理兼财务总监汪涵先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
会议作出如下决议：
一、 审议通过《2017年年度报告》全文及其摘要
《2017年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司2017
年全年度的经营状况。公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
该项议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。内容详见公司于2018
年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017年年度报告》全文及其摘要。
二、 审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
该项议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。内容详见公司于2018
年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017年度董事会工作报告》。
三、 审议通过《2017年度总经理工作报告》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
四、 审议通过《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
该项议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。内容详见公司于2018
年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017年度独立董事述职报告》。
五、 审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017 年度董事会
审计委员会履职情况报告》。
六、 审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
该项议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。内容详见公司于2018
年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017年度财务决算报告》。
七、 审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年年初未分配利润
为人民币-160,361,320.26元，加上2017年度归属于母公司所有者的净利润人
民币43,422,184.97元，截至2017年12月31日累计可供股东分配利润为人民
币-116,939,135.29元。据公司章程的相关规定，目前不具备利润分配条件，故
公司拟定2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资
本公积金转增股本。公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
该项议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。内容详见公司于2018
年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2018-014）。
八、 审议通过《关于健资科技（苏州工业园区）有限公司计提资产减值
准备的议案》
公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于健资科技（苏州工业园区）有限公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-017）。
九、 审议通过《关于公司续聘2018年度审计机构及内部控制审计师事务
所的议案》
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计
机构，聘期一年，费用60万元人民币。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司内部控制审计师事务所，聘期一年，费用20万元人民币。公司
独立董事均对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
该项议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。内容详见公司于2018
年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-015）。
十、 审议通过《2017年度内部控制评价报告》
公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017 年度内部控
制评价报告》。
十一、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
经公司财务部门初步预计，2018 年度公司及全资子公司上海运晟医疗科技
有限公司将与关联方怡君控股有限公司因房屋租赁发生日常关联交易金额
244.91 万元，上海运晟医疗科技有限公司将与关联方旌德县中医院发生日常关
联交易3000万元。上述日常关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价
政策和定价依据、结算方式坚持公平公允原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该事项涉及关联交易，关联董事徐慧涛、杨晓初、李建龙、程远芸回避表决。
公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权
该项议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议。内容详见公司于2018
年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2018-016）。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东合法利益的情形。公司独立董事均对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-018）。
十三、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
该项议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
鉴于本次董事会《公司2017年年度报告》及其摘要、《公司2017年度董事
会工作报告》等各项议案均已表决通过，根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定，董事会拟择期召开2017年年度股东大会，对于上述需要提交股东大会的议案进行审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
十五、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的议案》
对照《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条关于退市风险警示进行
了逐项排除。经过排查，公司2017年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险
警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及公司2017年度经营情况，经排查公司原来涉及退市风险警示情形的情况已消除。
公司近年来营业收入较低，2017年营业收入113,390,629.11元，同比增长
20.28%；公司扣非后归属于上市公司股东的净利润多年为负，2017 年扣非后归
属于上市公司股东的净利润为-34,763,255.29 元，表明公司持续经营能力存在
重大不确定性，投资者难以判断公司前景。根据《上海证券交易所股票上市规则》公司申请被实施其他风险警示。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
内容详见公司于2018年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告》（公告编号：2018-019）。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2018年3月29日
