安徽合力股份有限公司董事会公告
安徽合力股份有限公司第二届第十一次董事会于2000年1月24日在公司“合力大厦”504会议室召开。公司11名董事全部出席会议,全体监事列席了会议。会议由刘汉生董事长主持,经充分审议讨论,通过以下事项:
一、《1999年度董事会工作报告》
二、《1999年度监事会工作报告》
三、《关于计提各项资产减值准备的专题报告》
四、《1999年度财务决算报告》
五、《1999年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
1999年,公司财务决算数据业经安徽华普会计师事务所审计,其实现税后利润为40,470,932.53元。根据公司章程第八章第一百四十八条的有关规定,分别按10％的比例提取法定公积金4,047,093.25元,公益金4,047,093.25元,任意盈余公积金4,047,093.25元;余下可供股东分配利润28,329,652.78元,加以前年度未分配利润33,050,220.03元,累计可供股东分配利润为61,379,872.81元。
由于1999年上半年实施了对以前年度利润分配方案(10派3.5元),99配股预案又未能按期实施,而有的项目已提前启动,资金较为紧张,故决定本年度利润暂不分配,也不进行资本公积金转增股本。
六、《1999年度年报正本及年报摘要》
七、《关于续聘安徽华普会计师事务所的预案》
八、《公司2000年度增资配股的预案》
1.公司2000年度增资配股预案:
以公司现有总股本18085.6万股为基数,向全体股东拟以10:3比例配售新股,配股价格暂定为6.5-9元/股。
2.配股募集资金投向:
本次配股募集资金将投资于《电瓶叉车技术改造》、《托盘搬运车生产技术改造》、《驱动系统生产技术改造》、《油缸生产基地技术改造》及《特种叉车生产技术改造》五个项目。
九、《关于推荐公司第三届董事会董事的预案》
十、《关于推荐公司第三届监事会监事的预案》
十一、《1999年度股东大会议程》
十二、决定于2000年2月26日下午3时在公司多功能厅召开1999年度股东大会,现将有关事项公告如下:
(一)会议内容:
1、审议《1999年度董事会工作报告》
2、审议《1999年度监事会工作报告》
3、审议《1999年度财务报告》
4、审议《1999年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《1999年年度报告》
6、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所的报告》
7、审议《公司2000年度增资配股的预案》
8、选举公司第三届董事会
9、选举公司第三届监事会
(二)会议出席对象
1.公司的董事、监事、高级管理人员;
2.新一届董事会候选人、监事会候选人;
3.2000年2月21日交易结束后在上海证券结算公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席者可委托代理人出席会议。
(三)会议登记办法:
1、符合出席会议要求的股东,于2000年2月24日至25日持本人身份证、股东帐户卡;受委托的代理人持本人身份证、授权委托书(样式附后)、委托人股票帐户卡,到公司办理登记手续。
2、外地或交通不便的股东可采取书信或传真的方式登记(登记时间同上),并于会议开始前1小时到大会秘书处领取会议证。
(四)会期半天
(五)与会者交通费、食宿费自理
(六)联系人:周星琪 胡彦军
电话:(0551)3648005-6902
传真:(0551)3633431
邮编:230022
安徽合力股份有限公司董事会
2000年1月24日
董事候选人简历:
刘汉生,男,58岁,中专文化,高级经济师,具有41年经济管理经验。从1975年起历任原企业副厂长,厂长,总经理。现任公司董事长。
王健,男,53岁,大学文化,高级政工师,具有31年的经营管理与企业思想政治工作经验,从1985年起历任合肥轴承厂党委副书记,书记,原企业党委书记。现任公司党委书记、副董事长。
张德进,男,36岁,大学文化,工程师,具有15年的技术、经济与企业管理经验。从1988年起历任合肥叉车总厂工艺科副科长,生产科长,生产处长,资材处长,原企业总经理助理兼合肥运输机器厂厂长,从1997年起,任原企业副总经理兼铸锻厂第一副厂长。现任公司董事、总经理。
凌忠社,男,58岁,大学文化,高级工程师,具有36年的技术与企业管理经验。从1983年起历任原企业副厂长,总工程师,厂长。现任公司董事、副总经理兼总工程师。
朱考贵,男,57岁,大学文化,高级经济师,具有31年的经济管理与企业管理经验。从1985年起历任原企业党委书记,副厂长,副总经理兼总经济师。现任公司董事。
邱特立,男,67岁,中专文化,高级会计师,具有48年的财务管理经验。从1983年起历任原企业副总会计师,总会计师。现任公司董事。
刘长炎,男,59岁,大专文化,经济师,具有29年的经济管理与企业管理经验,从1983年起历任六安齿轮厂副厂长兼党委副书记,合肥汽车配件厂副厂长,合肥铸锻厂副厂长,
代厂长。现任公司董事、铸锻厂厂长。
许松柏,男,52岁,大专文化,经济师,具有28年的技术、生产管理与企业管理经验,从86年起历任车间副主任,生产科长,热处理厂厂长,生产处处长。现任公司董事、副总经理。
徐琳:男,41岁,大专文化,会计师,具有22年的企业会计工作及财务管理经验,自1984年历任原企业成本核算员,财务会计,财务科副科长,总会计师助理,副总会计师。现任公司董事兼董事会秘书。
何朝林,男,48岁,大专文化,经济师,具有29年的技术、经济管理与企业管理经验。从1985年起历任合肥叉车总厂厂长助理,经营部副部长,经营部经理。现任安徽叉车集团公司副总经理兼安徽合力机械进出口有限公司经理。
邓力,男,36岁,大学文化,工程师,具有15年的技术、经济管理经验。从1988年起先后任合肥叉车总厂计检科副科长,供应科科长,合力贸易公司经理,省经贸委新技术推广站第一副站长,蚌埠液力机械厂第一副厂长。现任合肥铸锻厂副厂长。
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席安徽合力股份有限公司1999年度股东大会,并对会议有全权表决权。
委托人(签字): 股东帐号:
持股数:
授权人(签字): 委托日期:2000年 月 日
