600758 沪市 辽宁能源

证券代码：600758        证券简称：辽宁能源        公告编号：2024-010

      辽宁能源煤电产业股份有限公司

  关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

  ●辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“辽宁能源”或“公司”）2023 年度将不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本；

  ●鉴于公司 2023 年度盈利额度较少的实际情况，2023 年度
不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本；

  ●本次利润分配预案已经公司十一届九次董事会会议、十届六次监事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

    一、2023 年度利润分配预案内容

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年
度公司合并报表实现净利润 23,288,437.60 元，归属于母公司所
有者的净利润 23,877,265.56 元,截至 2023 年 12 月 31 日，母公
司未分配利润为 6,737,785.75 元。


    鉴于公司 2023 年度盈利额度较少的实际情况，根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

    本次利润分配预案须提交公司股东大会审议。

    二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

  鉴于公司 2023 年度盈利额度及母公司未分配利润较少的实际情况，为了提高财务的稳健性，保障公司生产经营的健康发展，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，从公司实际经营出发，董事会审慎研究决定，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

    公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在符合分红政策的情况下积极履行分红义务，与投资者共享公司经营的成果。

    三、公司履行的决策程序

    公司于2024年4月22日召开十一届九次董事会会议及十届六次监事会会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    四、相关风险提示


      本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                          辽宁能源煤电产业股份有限公司
                                      董  事  会

                                    2024 年 4 月 24 日