辽宁能源煤电产业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议文件
2024 年 2 月 21 日
辽宁能源煤电产业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会议程
会议召开时间：2024 年 2 月 21 日上午 9 时；
会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室；
会议议程：
一、宣布会议开始
二、宣布现场会议股东到会情况
三、会议审议事项
序号 审 议 内 容
1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《独立董事制度》的议案
3 关于变更董事的议案
四、股东发言
五、推选监票、计票人员
六、现场投票表决
七、宣读投票结果
八、律师就本次股东大会宣读法律意见书
九、宣布散会
辽宁能源 2024 年第一次
临时股东大会会议文件之一
关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法 》、《上交所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订) 》等法律法规要求，对《公司章程》进行了修订。
具体修改内容如下：
原章程 修订后内容
第十二条公司根据中国共产党章
新增条款 程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第三十条公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股
第二十九条 公司董事、监事、高 东，将其持有的本公司股票或者其他具
级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 有股权性质的证券在买入后6个月内卖股东，将其持有的本公司股票在买入后 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 此所得收益归本公司所有，本公司董事又买入，由此所得收益归本公司所有， 会将收回其所得收益。但是，证券公司本公司董事会将收回其所得收益。但 因包销购入售后剩余股票而持有 5%以是，证券公司因包销购入售后剩余股票 上股份的，以及有中国证监会规定的其而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 他情形的除外。
6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人
公司董事会不按照前款规定执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、行。公司董事会未在上述期限内执行 子女持有的及利用他人账户持有的股的，股东有权为了公司的利益以自己的 票或者其他具有股权性质的证券。
名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款规定执
公司董事会不按照第一款的规定 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行的，负有责任的董事依法承担连带 执行。公司董事会未在上述期限内执行
责任。 的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十二条 股东大会是公司的 第四十三条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工
持股计划；
第四十四条公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。
新增条款 （三）公司在一年内担保金额超过
公司最近一期经审计总资产百分之三
十的担保；
第五十八条 股东大会的通知包
新增条款 括以下内容：
（六）网络或其他方式的表决时间
及表决程序。
第七十二条 在年度股东大会上，
董事会、监事会应当就其过去一年的工
第七十一条 在年度股东大会上， 作向股东大会作出报告。每名独立董事
董事会、监事会应当就其过去一年的工 也应作出述职报告。独立董事应当每年作向股东大会作出报告。每名独立董事 对独立性情况进行自查，并将自查情况
也应作出述职报告。 提交董事会。董事会应当每年对在任独
立董事独立性情况进行评估并出具专
项意见，与年度报告同时披露。
第八十一条 股东（包括股东代理
第八十条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数额
人）以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决行使表决权，每一股份享有一票表决 权。
权。 股东大会审议影响中小投资者利
股东大会审议影响中小投资者利 益的重大事项时，对中小投资者表决应益的重大事项时，对中小投资者表决应 当单独计票。单独计票结果应当及时公当单独计票。单独计票结果应当及时公 开披露。
开披露。 公司持有的本公司股份没有表决
公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。
有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违
公司董事会、独立董事和符合相关 反《证券法》第六十三条第一款、第二规定条件的股东可以公开征集股东投 款规定的，该超过规定比例部分的股份票权。征集股东投票权应当向被征集人 在买入后的三十六个月内不得行使表充分披露具体投票意向等信息。禁止以 决权，且不计入出席股东大会有表决权有偿或者变相有偿的方式征集股东投 的股份总数。
票权。公司不得对征集投票权提出最低 公司董事会、独立董事、持有百分
持股比例限制。 之一以上有表决权股份的股东或者依
照法律、行政法规或者中国证监会的规
定设立的投资者保护机构可以公开征
集股东投票权。征集股东投票权应当向
被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
集股东投票权。公司不得对征集投票权
提出最低持股比例限制。
第八十三条 公司应在保证股东
大会合法、有效的前提下，通过各种方
式和途径，优先提供网络形式的投票平 删除条款
台等现代信息技术手段，为股东参加股
东大会提供便利。
第八十五条董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会表决。
（二）独立董事的提名方式和程
第八十五条 董事、监事候选人名 序：
单以提案的方式提请股东大会表决。 董事会、监事会、单独或者合并持
（二）独立董事的提名方式和程 有公司已发行股份 1%以上的股东可以
序： 提出独立董事候选人，经董事会决议通
董事会、监事会、单独或者合并持 过后，由股东大会选举决定。以上提名有公司已发行股份 1%以上的股东可以 人不得提名与其存在利害关系的人员提出独立董事候选人，经董事会决议通 或者有其他可能影响独立履职情形的过后，由股东大会选举决定。独立董事 关系密切人员作为独立董事候选人。的提名人在提名前应当征得被提名人 依法设立的投资者保护机构可以的同意，并公布候选人的详细资料。提 公开请求股东委托其代为行使提名独名人应当充分了解被提名人职业、学 立董事的权利。
历、职称、详细的工作经历、全部兼职 独立董事的提名人在提名前应当等情况，并对其担任独立董事的资格和 征得被提名人的同意，并公布候选人的独立性发表意见，被提名人应当就其本 详细资料。提名人应当充分了解被提名人与公司之间不存在任何影响其独立 人职业、学历、职称、详细的工作经历、客观判断的关系发表公开声明。在选举 全部兼职等情况，并对其担任独立董事独立董事的股东大会召开前，公司董事 的资格和独立性发表意见，被提名人应
会应当按照规定披露上述内容。 当就其本人与公司之间不存在任何影
响其独立客观判断的关系发表公开声
明。在选举独立董事的股东大会召开
前，公司董事会应当按照规定披露上述
内容。
第八十六条 股东大会就选举董 第八十六条 股东大会就选举董
事、非职工代表担任的监事进行表决 事、非职工代表担任的监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的 时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，可以实行累积投票制。 决议，可以实行累积投票制。上市公司
前款所称累积投票制是指股东大 股东大会
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