证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-040
辽宁能源煤电产业股份有限公司
关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关规则
细则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 12 月 9 日召开第十一届董事会第二十二次会议审议通过
《关于修订<公司章程>及相关规则细则的议案》；同日，召开第十届监事会第十五次会议审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>暨废止<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使监事会的职权。公司第十届监事会监事履行职务至股东大会审议通过取消监
事会之日止。公司对第十届监事会全体成员任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
二、《公司章程》修订情况
根据前述法律法规及监管规则的规定，结合公司治理实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订情况如下：
1、公司章程中关于“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；
2、公司不再设置监事会，原监事会职责由董事会审计委员会行使，删除公司章程中“监事”“监事会”“监事会主席”相关表述；
3、删除了“监事会”章节，新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”章节；
4、公司章程中“总裁及其他高级管理人员”修改为“高级管理人员”；
5、公司章程中增设职工董事相关内容；
6、完善公司章程“内部审计”等章节内容；
7、因修订引起的条款序号调整等。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次变更事项尚需提交公司股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。
三、相关治理制度修订情况
为确保公司治理制度与本次修订后的公司章程保持一致，拟
对公司相关治理制度进行修订，具体修订情况如下表所列：
序号 制度名称 类型 审议层级
1 信息披露直通车业务工作规程 废止 董事会
2 股东会议事规则 修订 股东会
3 董事会议事规则 修订 股东会
4 董事会战略委员会工作细则 修订 董事会
5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 董事会
6 董事会提名委员会工作细则 修订 董事会
7 董事会审计委员会工作细则 修订 董事会
8 独立董事制度 修订 股东会
9 独立董事年报工作制度 修订 董事会
10 总裁工作规则 修订 董事会
11 董事会秘书工作制度 修订 董事会
12 关联交易管理制度 修订 股东会
13 对外担保管理制度 修订 股东会
14 关联方资金往来管理制度 修订 董事会
15 信息披露事务管理办法 修订 董事会
16 重大事项报告制度 修订 董事会
17 募集资金管理制度 修订 股东会
18 投资者关系管理制度 修订 董事会
19 董事、高级管理人员持有及买卖本公司证券管理规则 修订 董事会
20 媒体来访和投资者调研接待工作管理制度 修订 董事会
21 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 董事会
22 内幕信息知情人登记管理制度 修订 董事会
23 外部信息报送和使用管理制度 修订 董事会
24 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订 董事会
25 内部控制管理办法 修订 董事会
26 内部审计管理办法 修订 董事会
27 外部董事工作管理办法 修订 董事会
28 董事会授权管理办法 修订 董事会
特此公告。
附件：章程修正案
辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2025 年 12 月 10 日
附件
辽宁能源煤电产业股份有限公司
章程修正案
一、公司章程的修订情况
修订前 修订后 修订
类型
修订前 修订后 修订
类型
第一条 为规范辽宁能源煤电产业股份有 第一条 为规范辽宁能源煤电产业股份
限公司（以下简称“公司”）的组织和行为， 有限公司（以下简称公司）的组织和行
坚持和加强党的全面领导，完善公司法人 为，坚持和加强党的全面领导，完善公
治理结构，建设中国特色现代国有企业制 司法人治理结构，建设中国特色现代国
度，维护股东、公司、债权人的合法权益， 有企业制度，维护公司、股东、职工和
根据《中国共产党章程》（以下简称《党 债权人的合法权益，根据《中国共产党 修改章》）、《中华人民共和国公司法》（以 章程》（以下简称《党章》）、《中华
下简称《公司法》）、《中华人民共和国 人民共和国公司法》（以下简称《公司
企业国有资产法》及《企业国有资产监督 法》）、《中华人民共和国企业国有资
管理暂行条例》和其他有关法律、法规、 产法》及《企业国有资产监督管理暂行
规章和规范性文件，制定本章程。 条例》和其他有关法律、法规、规章和
规范性文件，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称 关规定成立的股份有限公司。公司根据
“公司”）。公司根据《党章》规定，设立 《党章》规定，设立中国共产党的组织，
中国共产党的组织，开展党的活动，建立 开展党的活动，建立党的工作机构，配
党的工作机构，配齐配强党务工作人员， 齐配强党务工作人员，保障党组织的工
保障党组织的工作经费。 作经费。 修改
公司经辽宁省经济体制改革委员会（辽体 公司经辽宁省经济体制改革委员会（辽
改发[1993]68 号文）批准,以定向募集方式 体改发[1993]68 号文）批准,以定向募集
设立；于 1993 年 12 月 28 日在辽宁省工 方式设立；于 1993 年 12 月 28 日在辽宁
商行政管理局注册登记。公司现持有统一 省工商行政管理局注册登记。公司现持
社会信用代码为9121000011759560XG的 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
营业执照。 9121000011759560XG 的营业执照。
第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。董事长系代表公
司执行公司事务的董事，董事长为公司
的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同 修改
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
—— 本章程或者股东会对法定代表人职权的 新增
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
修订前 修订后 修订
