证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-014
辽宁能源煤电产业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区青年大街 106 号 10 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 728,864,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.1327
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长郭洪波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书及部分其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定
条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
2、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 议案名称：本次交易的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
2.02 议案名称：发行股份购买资产方案-发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
2.03 议案名称：发行股份购买资产方案-标的资产及交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
2.04 议案名称：发行股份购买资产方案-发行股份的价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 309,236,986 98.5978 4,397,600 1.4022 0 0.0000
2.05 议案名称：发行股份购买资产方案-发行股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
2.06 议案名称：发行股份购买资产方案-发行价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 309,236,986 98.5978 4,397,600 1.4022 0 0.0000
2.07 议案名称：发行股份购买资产方案-发行股份种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 309,236,986 98.5978 4,397,600 1.4022 0 0.0000
2.08 议案名称：发行股份购买资产方案-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
2.09 议案名称：发行股份购买资产方案-股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
2.10 议案名称：发行股份购买资产方案-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
2.11 议案名称：发行股份购买资产方案-过渡期损益的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
2.12 议案名称：发行股份购买资产方案-决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
2.13 议案名称：募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
2.14 议案名称：募集配套资金方案-定价基准日、定价依据及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
2.15 议案名称：募集配套资金方案-发行对象和发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,456,986 98.9868 3,177,600 1.0132 0 0.0000
2.
查看PDF原文
