600750 沪市 江中药业

证券代码：600750        证券简称：江中药业      公告编号：2023-056
            江中药业股份有限公司

            关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事 汪志刚先生、章卫东先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》 相关规定，汪志刚先生、章卫东先生申请辞去第九届董事会独立董事及董事会专 门委员会相关职务。

    由于汪志刚先生、章卫东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》以及《公司章程》等相关规定，汪志刚先生、章卫东先生的辞职报告 将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，汪志刚先生、章卫 东先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有关规 定尽快完成独立董事的补选工作。

    截至目前，汪志刚先生、章卫东先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而 未履行的承诺事项。公司及公司董事会对汪志刚先生、章卫东先生在任期间勤勉 尽责的工作态度以及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                            江中药业股份有限公司董事会
                                                2023 年 12 月 30 日