证券代码：600744 证券简称：华银电力 公告编号：2023-065
大唐华银电力股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：公司本部 A409 会议室（长沙市天心区黑石铺路
35 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 786,928,579
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.7434
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》、和《公司章程》规定,由董事长贺子波主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事长贺子波、董事初曰亭、苗世昌、独
立董事彭建刚、刘冬来、徐莉萍、谢里出席会议，董事陈自强、王立岩、陈
志杰、孙延文因工作原因，未出席会议；
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事王明恒、梁翠霞、罗明方、谢卫华出席会议，监事霍雨霞、柳立明、刘显旺因工作原因，未出席会议；
3、公司总经理刘学东、董事会秘书、总会计师、总法律顾问康永军出席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：大唐华银电力股份有限公司 2024 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 177,418,908 99.5982 715,700 0.4018 0 0
2、 议案名称：关于修订《大唐华银电力股份有限公司独立董事工作制度》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 783,236,779 99.5308 3,691,800 0.4692 0 0
3、 议案名称：关于公司与关联方中国大唐集团资本控股有限公司签订《合作
服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 177,421,308 99.5995 713,300 0.4005 0 0
4、 议案名称：关于公司与关联方中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务
协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 177,418,908 99.5982 715,700 0.4018 0 0
5、 议案名称：关于聘任 2023 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 786,212,879 99.9090 587,700 0.0746 128,000 0.0164
(二) 累积投票议案表决情况
6.00 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权 的 比 例
（%）
6.01 贺子波 786,211,888 99.9089 是
6.02 刘学东 786,211,988 99.9089 是
6.03 初曰亭 786,211,888 99.9089 是
6.04 王立岩 786,211,888 99.9089 是
6.05 荣晓杰 786,211,887 99.9089 是
6.06 陈志杰 786,211,888 99.9089 是
7.00 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权 的 比 例
（%）
7.01 彭建刚 786,211,886 99.9089 是
7.02 谢里 786,211,886 99.9089 是
7.03 刘志斌 786,211,886 99.9089 是
7.04 王庆文 786,211,889 99.9089 是
8.00 关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工代表监事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权 的 比 例
（%）
8.01 霍雨霞 786,211,886 99.9089 是
8.02 柳立明 786,211,886 99.9089 是
8.03 王明恒 786,211,886 99.9089 是
8.04 梁翠霞 786,211,890 99.9089 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 大唐华银电力 7,958 91.7489 715,7 8.2511 0 0
股份有限公司 ,300 00
2024 年日常关
联交易的议案
3 关于公司与关 7,960 91.7765 713,3 8.2235 0 0
联方中国大唐 ,700 00
集团资本控股
有限公司签订
《合作服务框
架协议》的议
案
4 关于公司与关 7,958 91.7489 715,7 8.2511 0 0
联方中国大唐 ,300 00
集团财务有限
公司签订《金
融服务协议》
的议案
6.01 贺子波 7,957 91.7374 - - - -
,309
6.02 刘学东 7,957 91.7386 - - - -
,409
6.03 初曰亭 7,957 91.7374 - - - -
,309
6.04 王立岩 7,957 91.7374 - - - -
,309
6.05 荣晓杰 7,957 91.7374 - - - -
,308
6.06 陈志杰 7,957 91.7374 - - - -
,309
7.01 彭建刚 7,957 91.7374 - - - -
,307
7.02 谢里
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