股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2025-027
大唐华银电力股份有限公司
关于修改公司章程部分条款并取消监事会
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
大唐华银电力股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会
2025 年第 5 次会议于 2025 年 8 月 29 日召开。会议审议通过
了《关于修改公司章程的议案》，该议案还需提交公司股东
大会审议。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和
国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合本公司实际情况，对公司章程部分条款进行修订。
本次修订主要内容包括：1.“股东大会”表述统一修改为“股东会”；2.取消监事、监事会设置；3.增加独立董事、专门委员会有关要求；4.其他修订。本次修订的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。修订依据和主要修订情况如下：
修改前 本次修改后 修订依据
董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代 公司法、上市
第八条 董事长为公司的法定代表人。 表人。 公司章程指
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三 引
十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗 公司法、上市
善意相对人。 公司章程指
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担 引
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
根据《中国共产党章程》规定，设立中国共
产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管
大局、保落实，坚持和完善“双向进入、交叉
任职”领导体制，依照规定讨论和决定企业重
第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立
大事项。重大决策事项、重要人事任免、重大
中国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活 党建入章程
项目安排、大额度资金运作，须经党委前置研
动提供必要条件。建立党的工作机构，配齐配强党务工 要求
究讨论后，再由股东大会、董事会、经理层按
作人员，保障党组织的工作经费。
程序做出决定。公司要建立党的工作机构，配
备足够数量的党务工作人员，按照企业上年度
职工工资总额 1%的比例安排保障党组织工作
经费。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企
业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，为他
人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 实施员工持股计划的除外。对购买或者拟购买公司股份
公司法、上市
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 的人提供任何资助。
公司章程指
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或
引
提供任何资助。 者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一） 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、
项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东
当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定 会决议；公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、
公司法、上市
收购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
公司章程指
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二
引
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让 以上董事出席的董事会会议决议。
或者注销。 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份
公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内
公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六
5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
超过本公司已发行股份总数的百分之十，并应当在三年
内转让或者注销。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公
司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易 票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司
公司法、上市
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让
公司章程指
报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期 的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的百
引
间每年转让的股份不得超过其所持有公司股 分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日
份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市 起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让
交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后 其所持有的本公司股份。
半年内，不得转让其所持有的公司股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
第三十一条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、
持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的公
高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后
权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六
6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董
公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公
事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售
司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股
