600744 沪市 华银电力

股票简称：华银电力      股票代码： 600744      编号：2023-44
          大唐华银电力股份有限公司

          关于修改公司《章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    大唐华银电力股份有限公司（简称“公司”）于 2023 年
8 月 30 日召开董事会 2023 年第 6 次会议，审议通过了《关
于修改公司章程的议案》。同意根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、《国有企业公司章程制定管理办法》等制度相关要求，结合公司实际情况，对公司章程部分条款进行修订和完善。

    具体修订内容如下：

          修订前                      修订后

    第十二条 根据《中国共产    第十二条 根据《中国共产
 党章程》规定，设立中国共产党 党章程》规定，设立中国共产党 的组织，党委发挥领导作用，把 的组织，党委发挥领导作用，把 方向、管大局、促落实，依照规 方向、管大局、保落实，坚持和 定讨论和决定企业重大事项。重 完善“双向进入、交叉任职”领 大问题决策、重要人事任免、重 导体制，依照规定讨论和决定企 大项目安排、大额资金运作，须 业重大事项。重大决策事项、重 经党委前置研究讨论后，再由股 要人事任免、重大项目安排、大 东大会、董事会、经理层按程序 额度资金运作，须经党委前置研

 做出决定。公司要建立党的工作 究讨论后，再由股东大会、董事 机构，配备足够数量的党务工作 会、经理层按程序做出决定。公 人员，按照企业上年度职工工资 司要建立党的工作机构，配备足 总额 1%的比例安排保障党组织 够数量的党务工作人员，按照企
 工作经费。                  业上年度职工工资总额 1%的比
                              例安排保障党组织工作经费。

    第一百二十五条 公司设经    第一百二十五条 公司设经
 理 1 名，由董事会聘任或解聘。 理 1 名，由董事会聘任或解聘。
 公司设副经理 5 名，由董事会聘 公司设副经理、财务负责人、董
 任或解聘。                  事会秘书、总法律顾问、首席合
    公司经理、副经理、财务负 规官若干名，由董事会聘任或解
 责人、董事会秘书和总法律顾问 聘。

 为公司高级管理人员。            公司经理、副经理、财务负
                              责人、董事会秘书、总法律顾
                              问、首席合规官为公司高级管理
                              人员。

    第一百八十九条 公司设立    第一百八十九条 公司设立
 党委。党委设书记 1 名，副书记 党委。党委设书记 1 名，副书记
 1 名，其他党委成员若干名。符 2 名，其他党委委员若干名，党 合条件的党委成员可以通过法定 委书记、董事长一般由一人担 程序进入董事会、监事会、经理 任，党员总经理担任副书记。符 层，董事会、监事会、经理层成 合条件的党委委员可以通过法定 员中符合条件的党员可以依照有 程序进入董事会、监事会、经理 关规定和程序进入党委。同时， 层，董事会、监事会、经理层成
 按规定设立纪委。            员中符合条件的党员可以依照有
                              关规定和程序进入党委。同时，
                              按规定设立纪委。党委研究讨论
                              是董事会、经理层决策重大问题
                              的前置程序。

    除以上修改外，公司《章程》其他内容不变。本次修改《章程》尚需公司股东大会审议批准。

特此公告。

                大唐华银电力股份有限公司董事会
                        2023 年 8 月 31 日