湖南华银电力股份有限公司董事会1997年第二次会议决议
和召开1997年临时股东大会公告
湖南华银电力股份有限公司董事会1997年第二次会议于1997年11月24日在长沙召开,会议审议并通过了下列提案。
一、关于公司收购湖南张家界水电开发有限责任公司的提案。
公司为改善水火电结构，形成新的利润增长点，拟收购湖南西部资源开发有限责任公司在湖南张家界水电开发有限责任公司5100万元的股权，收购价格按中咨资产评估事务所评估后净资产确定为6060.61万元。若此次收购成功，公司将拥有湖南张家界水电开发有限责任公司51％的股权。
湖南张家界水电开发有限责任公司，注册资本10000万元，其全额投资的湖南张家界鱼潭水电站（装机容量3×2万千瓦）和湖南桑植贺龙水电站（装机容量3×0.8万千瓦），两电站总资产59300.3万元，已于今年7月建成投产，预计每年利润5000万元左右。
二、关于公司投资岳阳107国道联接线的提案
公司拟与岳阳经济技术开发区开发总公司联合建设并经营岳阳107国道联接线。公司经营期9年，从1997年起至2005年止。
三、关于公司设置证券部的提案
四、决定于1997年12月26日召开公司1997年临时股东大会
根据董事会决议，现将召开1997年临时股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议内容：
1、审议公司关于收购湖南张家界水电开发有限责任公司的议案；
2、审议公司关于投资岳阳107国道联接线的议案。
二、会议出席对象：
1、截至1997年12月19日收市，上海证券中央登记结算公司在册的、持有本公司股票的全体股东。因故不能出席，可授权委托代表出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
三、会议时间及地点：
1997年12月26日9点30分
湖南省长沙市解放东路16号华天大酒店五楼国际会议厅。
四、会议登记办法：
1、凡出席本次会议的股东，持本人身份证、股东帐户；委托代表人持身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续，并领取会议出席证。
2、登记地点：湖南省长沙市韶山路64号本公司
3、登记时间：1997年12月23日、24日上午：9:00-11:30 下午 3:00-5:00
4、外地股东可用信函、传真办理登记手续。
五、注意事项：
1、参加会议的股东凭会议出席证进入会场。
2、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
3、会议联系人：邓虹 宗怡
联系电话：(0731)5502984
传真电话：(0731)5502984
邮编：410007
湖南华银电力股份有限公司
一九九七年十一月二十五日
授权委托书
兹全权委托____先生(女士)代表本人出席湖南华银电力股份有限公司1997年临时股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人签名: 身份证号码:
股东帐号: 持股数:
受托人签名: 身份证号码:
委托日期:1997年 月 日
