证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-022
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
第十一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十一届监事会第七次会议于2025年4月8日召开，应到会监事 3 人,实际到会监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议通过了：
1.关于选举监事会主席的议案
选举刘红艳女士出任公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会任期一致。
刘红艳女士个人简历如下：
刘红艳，女，1983 年出生，籍贯黑龙江庆安，2007 年 8 月参加工作，2003 年 9 月
加入中国共产党，吉林大学经济学院金融学专业毕业，经济学硕士，研究生学历，高级经济师。历任一汽财务有限公司批售业务部贷款管理岗；业务管理部运营管理岗、网络管理岗、制度与流程管理岗；管理部制度及流程优化管理专员；规划管理部企划与流程管理岗、见习经理；总经理办公室秘书、见习经理；综合管理部秘书、见习经理。一汽资本控股有限公司战略管理中心管理部负责人；战略管理中心管理部部门经理；战略管理中心总经理助理（主持工作）兼管理部经理；战略管理中心总经理助理兼管理部经理；战略管理中心总经理助理兼战略发展部经理；战略管理中心总经理助理。一汽租赁有限公司业务总监；总经理助理。一汽智行国际租赁有限公司总经理。现任一汽股权投资（天津）有限公司财务部总监。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2024 年度监事会工作报告；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.2024 年年度报告及摘要
监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在出具本意见之前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.2024 年度财务决算报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.2024 年度利润分配预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 743,057,880 股，以此为基数测算，预计合计拟派发现金红利 185,764,470.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司 2024 年现金分红比例合计占本年可供分配利润的 51.12%，满足
公司章程中规定的“以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%”的要求。
内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》，公告号：2025-024。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.2024 年日常关联交易完成情况–不含富奥股份及其关联方
监事会认为：公司 2024 年与关联方中国第一汽车集团有限公司及其下属企业发生
的日常关联交易，以及公司与合营联营公司发生的日常关联交易的内容及决策程序符合 《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性 文件和《公司章程》的规定。
内容详见公司 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《2024 年日常关联交易完成情况的公告》，公告号：2025-025。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7.2024 年日常关联交易完成情况–富奥股份及其关联方
单位：万元
关联 关联交易 2024 年 2024 年 预实差异
交易 关联方 关联交易内容 定价原则 预计金额 实际金 （%）
类别 额
天合富奥汽车安全系统 材料、协作产 市场定价 14,117～ 12,372 -26.97～
（长春）有限公司 品等 16,940 -12.36
采购 富奥汽车零部件股份有限 材料、协作产 市场定价 4,981～ 3,364 -43.73～
业务 公司 品等 5,977 -32.47
合计 19,098～ 15,735 -31.34～
22,917 -17.61
吉林省车益佰科技股份有 汽车零部件 市场定价 2,206～ 2,001 -24.39～
限公司 2,647 -9.27
富奥汽车零部件股份有限 汽车零部件 市场定价 32～38 21 -44.29～
销售 公司 -33.84
业务 天合富奥汽车安全系统 汽车零部件 市场定价 —— 6 100.00～
（长春）有限公司 100.00
合计 2,238～ 2,029 -24.43～
2,685 -9.33
提供 天合富奥汽车安全系统 实验费 市场定价 5～6 —— -100.00～
劳务 （长春）有限公司 -100.00
序 关联方名称 关联方情况
号
法定代表人：李俊新
富奥汽车零部件股 注册资本：174164.3085 万人民币
1 份有限公司 注册地址：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号
主营业务：汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；
进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、物业服
序 关联方名称 关联方情况
号
务业务；仓储和配送业务及相关服务。
关联关系：该公司为本公司的主要股东，该关联人符合《上海证券交易所股
票上市规则》规定的关联关系情形。
财务数据：截止 2023 年末，该公司总资产 1,697,686.25 万元，净资产
880,213.20 万元，营业收入 1,584,262.60 万元,净利润 73,399.34 万元。
法定代表人：滕星均
注册资本：10400 万人民币
注册地址：高新开发区硅谷大街 4579 号
天合富奥汽车安全 主营业务：开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、
2 系统（长春）有限 设计、开发、制造汽车气囊系统，座椅安全带和方向盘及其零部件；仓储服
公司 务，普通货物道路运输。
关联关系：该公司为本公司股东的联营企业，该关联人符合《上海证券交易
所股票上市规则》规定的关联关系情形。
财务数据：截止 2023 年末，该公司总资产 252,708.09 万元，净资产 115,163.91
万元，营业收入 764,692.32 万元,净利润 34,305.17 万元。
法定代表人：徐兵
注册资本：3400 万人民币
注册地址：吉林省长春市净月开发区生态东街 3330 号吉林省国家广告产业
园项目创意孵化楼 9 层 907、909、911、916、918、920、922 室
主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销
售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油
