证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-003
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第十七次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场表决的方式召开，应参加表决的监事 3
人, 实际参加表决的监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
1. 关于选举公司监事会主席的议案
根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，选举梁伟先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事会任期一致。
梁伟先生个人简历如下：
梁伟，1977 年出生，籍贯吉林德惠，2003 年 6 月参加工作，2010 年 10 月
加入中国共产党，东北大学工商管理学院会计学专业毕业，吉林大学商学院会计学硕士，研究生学历，硕士，高级会计师。历任长春第一汽车服务贸易有限公司财务控制部部长；天津一汽丰田财务控制部高级主师；天津一汽丰田汽车有限公司财务管理部关键业务负责人；中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）财务共享中心主任。现任集团公司财务管理部（董事会办公室）综合会计部总监，股份公司财务管理部（董事会办公室）综合会计部总监。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案
公司预计 2024 年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议
制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别 是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的 规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告》，公告编号：2024-004。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3. 关于预计公司 2024 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案
公司预计 2024 年日常与富奥股份及其关联方关联交易情况是基于正常的市
场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司 利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公 司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的规定。
现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与富奥 汽车零部件股份有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易进行预计，具体如 下：
单位：万元
占同类业 2023 年
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易 2024 年预计金 务比例 1-9 月
类别 定价原则 额 （%） 已发生金
额
天合富奥汽车安全系 材料、协作产 市场定价 14,117～ 73.92 8,149
统（长春）有限公司 品等 16,940
采购业务 富奥汽车零部件股份 材料、协作产 市场定价 4,981～5,977 26.08 3,104
有限公司 品等
合计 19,098～ 100.00 11,253
22,917
吉林省车益佰科技股 汽车零部件 市场定价 2,206～2,647 98.57 2,206
份有限公司
销售业务 富奥汽车零部件股份 汽车零部件 市场定价 32～38 1.43 32
有限公司
合计 2,238～2,685 100.00 2,238
提供劳务 天合富奥汽车安全系 实验费 市场定价 5～6 100.00 ——
统（长春）有限公司
序 关联方名称 关联方情况
号
法定代表人：甘先国
注册资本：174164.3085 万人民币
注册地址：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号
主营业务：汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服
富奥汽车零部件股份 务；进出口业务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、
1 有限公司 物业服务业务；仓储和配送业务及相关服务。
关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份的股东，该关联人符合
《上海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号）第三节规
定的关联关系情形。
财务数据：截止 2022 年末，该公司总资产 1,525,904 万元，净资产
747,106 万元，营业收入 1,257,052 万元,净利润 50,096 万元。
法定代表人：滕星均
注册资本：10400 万人民币
注册地址：高新开发区硅谷大街 4579 号
主营业务：开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零
天合富奥汽车安全系统 部件、设计、开发、制造汽车气囊系统，座椅安全带和方向盘及其零部
2 （长春）有限公司 件；仓储服务，普通货物道路运输
关联关系：该公司为持有本公司 5%以上股份股东的联营企业，该关联人
符合《上海证券交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号）第三
节规定的关联关系情形。
财务数据：截止 2022 年末，该公司总资产 264,372 万元，净资产 114,618
万元，营业收入 689,921 万元,净利润 38,293 万元。
法定代表人：赵艳丽
注册资本：3400 万人民币
注册地址：吉林省长春市净月开发区生态东街 3330 号吉林省国家广告
产业园项目创意孵化楼 9 层 907、909、911、916、918、920、922 室
主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件批发；汽车零配件零
吉林省车益佰科技股份 售；润滑油销售；汽车装饰用品销售；五金产品批发；五金产品零售；
3 有限公司 电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；
建筑装饰材料销售；家用电器销售；日用百货销售；针纺织品及原料销
售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；货物进出口；普通货
物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代
理；专业设计服务；图文设计制作；市场营销策划；信息技术咨询服务；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零部件及配件制造；
汽车新车销售；二手车经销；机动车修理和维护；合同能源管理；机械
设备销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务；广告制作；广告设
计、代理；广告发布；纸制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计
序 关联方名称 关联方情况
号
算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；集成电路设计；信息系统
集成服务；机械设备租赁；通用设备修理；电气设备修理；节能管理服
务；住房租赁；会议及展览服务；煤炭及制品销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息
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