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600742 沪市 一汽富维


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一汽富维:十届十七次监事会决议公告

公告日期:2024-02-01

一汽富维:十届十七次监事会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600742        证券简称:一汽富维            公告编号:2024-003
        长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

        第十届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会
第十七次会议于 2024 年 1 月 30 日以现场表决的方式召开,应参加表决的监事 3
人, 实际参加表决的监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

  会议逐项审议并通过了以下议案:

  1. 关于选举公司监事会主席的议案

  根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定,选举梁伟先生为公司第十届监事会主席,任期与公司第十届监事会任期一致。

  梁伟先生个人简历如下:

  梁伟,1977 年出生,籍贯吉林德惠,2003 年 6 月参加工作,2010 年 10 月
加入中国共产党,东北大学工商管理学院会计学专业毕业,吉林大学商学院会计学硕士,研究生学历,硕士,高级会计师。历任长春第一汽车服务贸易有限公司财务控制部部长;天津一汽丰田财务控制部高级主师;天津一汽丰田汽车有限公司财务管理部关键业务负责人;中国第一汽车集团有限公司财务管理部(董事会办公室)财务共享中心主任。现任集团公司财务管理部(董事会办公室)综合会计部总监,股份公司财务管理部(董事会办公室)综合会计部总监。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  2. 关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案

  公司预计 2024 年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议
 制定的,符合商业惯例;关联交易定价公允,未损害公司利益及全体股东,特别 是中小股东的利益;相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的 规定。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《关于预计公司 2024 年日常关联交易的公告》,公告编号:2024-004。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3. 关于预计公司 2024 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案

    公司预计 2024 年日常与富奥股份及其关联方关联交易情况是基于正常的市
 场交易条件及有关协议制定的,符合商业惯例;关联交易定价公允,未损害公司 利益及全体股东,特别是中小股东的利益;相关交易的内容及决策程序符合《公 司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的规定。

    现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,对公司与富奥 汽车零部件股份有限公司及其关联方 2024 年度日常关联交易进行预计,具体如 下:

                                                                              单位:万元

                                                                          占同类业    2023 年
关联交易        关联人        关联交易内容  关联交易  2024 年预计金    务比例    1-9 月
类别                                        定价原则        额          (%)    已发生金
                                                                                        额

          天合富奥汽车安全系    材料、协作产  市场定价    14,117~      73.92      8,149
          统(长春)有限公司        品等                    16,940

采购业务  富奥汽车零部件股份    材料、协作产  市场定价  4,981~5,977    26.08      3,104
          有限公司                  品等

                              合计                        19,098~      100.00    11,253
                                                            22,917

          吉林省车益佰科技股    汽车零部件  市场定价  2,206~2,647    98.57      2,206
          份有限公司

销售业务  富奥汽车零部件股份    汽车零部件  市场定价      32~38        1.43        32
          有限公司

                              合计                      2,238~2,685    100.00      2,238

提供劳务  天合富奥汽车安全系      实验费    市场定价      5~6        100.00      ——

      统(长春)有限公司

序        关联方名称                                关联方情况



                            法定代表人:甘先国

                            注册资本:174164.3085 万人民币

                            注册地址:长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号

                            主营业务:汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服
      富奥汽车零部件股份  务;进出口业务;设备及工艺装备的设计、制造及相关服务;租赁业务、
 1          有限公司        物业服务业务;仓储和配送业务及相关服务。

                            关联关系:该公司为持有本公司 5%以上股份的股东,该关联人符合

                            《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127 号)第三节规
                            定的关联关系情形。

                            财务数据:截止 2022 年末,该公司总资产 1,525,904 万元,净资产
                            747,106 万元,营业收入 1,257,052 万元,净利润 50,096 万元。

                            法定代表人:滕星均

                            注册资本:10400 万人民币

                            注册地址:高新开发区硅谷大街 4579 号

                            主营业务:开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零
    天合富奥汽车安全系统  部件、设计、开发、制造汽车气囊系统,座椅安全带和方向盘及其零部
 2      (长春)有限公司    件;仓储服务,普通货物道路运输

                            关联关系:该公司为持有本公司 5%以上股份股东的联营企业,该关联人
                            符合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发〔2023〕127 号)第三
                            节规定的关联关系情形。

                            财务数据:截止 2022 年末,该公司总资产 264,372 万元,净资产 114,618
                            万元,营业收入 689,921 万元,净利润 38,293 万元。

                            法定代表人:赵艳丽

                            注册资本:3400 万人民币

                            注册地址:吉林省长春市净月开发区生态东街 3330 号吉林省国家广告
                            产业园项目创意孵化楼 9 层 907、909、911、916、918、920、922 室
                            主营业务:一般项目:软件开发;软件销售;数据处理和存储支持服务;
                            技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互
                            联网销售(除销售需要许可的商品);汽车零配件批发;汽车零配件零
    吉林省车益佰科技股份  售;润滑油销售;汽车装饰用品销售;五金产品批发;五金产品零售;
 3          有限公司        电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);建筑材料销售;
                            建筑装饰材料销售;家用电器销售;日用百货销售;针纺织品及原料销
                            售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;货物进出口;普通货
                            物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代
                            理;专业设计服务;图文设计制作;市场营销策划;信息技术咨询服务;
                            信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车零部件及配件制造;
                            汽车新车销售;二手车经销;机动车修理和维护;合同能源管理;机械
                            设备销售;特种设备销售;普通机械设备安装服务;广告制作;广告设
                            计、代理;广告发布;纸制品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计

 序        关联方名称                                关联方情况

 号

                              算机软硬件及辅助设备零售;办公设备销售;集成电路设计;信息系统

                              集成服务;机械设备租赁;通用设备修理;电气设备修理;节能管理服

                              务;住房租赁;会议及展览服务;煤炭及制品销售。(除依法须经批准

                              的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息

        
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