福建实达集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：现场会议 2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 开始
会议地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞 43 号大数据科技园 D6 栋二层大会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、宣布会议开始；
四、宣读本次股东大会相关议案：
1、关于公司 2024 年度预计综合授信额度的议案
2、关于公司 2024 年度预计担保事项的议案
3、关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案
4、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
五、股东或股东代表进行讨论；
六、报告现场出席会议的股东代表情况；
七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
八、休会，统计现场表决结果；
九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十二、宣布会议结束。
材料一：关于公司 2024 年度预计综合授信额度的议案
公司股东代表：
根据经营需要，2024 年福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）及控股
子公司拟向金融机构及类金融机构申请综合授信额度。具体情况如下：
一、相关背景情况
2023年度，公司曾批复公司及下属子公司的综合授信额度合计不超过20亿元，
其中，实达集团本部及其下属子公司（不包括中科融通物联科技无锡有限公司（以
下简称中科融通）及其控股子公司）拟申请综合授信额度不超过 15 亿元，公司全
资子公司中科融通及其控股子公司拟申请综合授信额度合计不超过 5 亿元。
结合 2024 年度经营计划，2024 年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度合
计不超过 20 亿元，具体如下：
1、实达集团本部及其下属子公司（不包括中科融通及其控股子公司）拟申请
综合授信额度不超过 15 亿元。授权公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权
为自身的借款提供质押或抵押担保。
2、公司全资子公司中科融通及其控股子公司拟申请综合授信额度合计不超过
5 亿元。在以上预计综合授信额度内，中科融通及其控股子公司之间可相互调剂使
用。授权各借款主体公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款
提供质押或抵押担保。
二、主要授信申请主体基本情况
1、中科融通
中科融通成立于 2013 年 4 月，注册资本 10,000 万元，法定代表人李辉，注册
地址：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 E2-308 号。中科融通
为公司的全资子公司，为周界防入侵整体解决方案提供商，已在公安、司法及边
防细分领域创立了一定的优势地位。中科融通主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
总资产 50,841.07 49,970.23
总负债 56,212.64 54,643.11
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
其中：银行贷款总额 5,000.00 5,000.00
流动负债总额 56,203.12 54,607.79
净资产 -5,371.57 -4,672.88
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-12 月
营业收入 1,466.52 7,421.37
净利润 -698.70 -525.83
2、实达集团
福建实达集团股份有限公司于 1988 年 5 月成立，注册资本 217,830.3106 万元，
法人代表朱向东，注册地址：福州市经济技术开发区科技工业园 A 小区 C 号标准
厂房。实达集团合并口径主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
总资产 95,503.78 92,757.39
总负债 58,154.12 57,250.74
归属于母公司所有者权益 37,349.66 35,506.65
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1-12 月
营业收入 20,782.35 26,231.49
归属于母公司所有者净利润 1,843.01 -9,758.11
三、拟申请综合授信情况
2024 年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度合计不超过 20 亿元，授信种
类包括各类贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、应收账款保理及进
出口押汇等融资业务；向金融机构融资的年综合资金成本不高于 7％；单笔融资的
期限不超过 3 年；上述授信额度自本事项经股东大会审议通过之日起一年内有效。
上述综合授信额度不等于实际授信金额，具体以与相关金融机构及类金融机构商
议后确定的授信额度、授信种类、融资成本及授信期限为准。
要求公司及公司各子公司每笔授信、借款事项均应报公司管理层进行事前审
批。建议授权公司董事长或总裁代表公司、授权相关子公司法定代表人代表相关
子公司签署与办理授信、借款有关的文件。相关子公司应根据相关授信、融资的
办理进度及时向公司董事会汇报，公司将根据信息披露义务要求及时披露有关情
况。
上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东代表予以审议。
福建实达集团股份有限公司
2024 年 2 月 8 日
材料二：关于公司 2024 年度预计担保事项的议案
公司股东代表：
根据经营需要，2024 年度预计福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）将对控股子公司向金融机构及类金融机构申请的综合授信提供担保，具体如下：
一、相关背景情况
2023 年度，公司曾批复公司对控股子公司相关综合授信提供合计不超过 5 亿
元担保，其中，对下属子公司（不包括中科融通物联科技无锡有限公司（以下简称中科融通）及控股子公司）合计不超过 3 亿元的综合授信提供担保，对中科融通及其控股子公司拟申请综合授信额度合计不超过 2 亿元的综合授信提供担保。
结合 2024 年度经营计划，2024 年度公司拟对控股子公司相关综合授信提供合
计不超过 5 亿元担保，具体如下：
（一）公司拟对下属子公司（不包括中科融通及控股子公司）合计不超过 3亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司控股子公司承担连带责任保证担保或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内，公司下属子公司（不包括中科融通及其控股子公司）之间可相互调剂使用。
（二）公司拟对中科融通及其控股子公司合计不超过 2 亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司控股子公司承担连带责任保证担保或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内，中科融通及其控股子公司之间可相互调剂使用。
二、被担保方基本情况
中科融通成立于 2013 年 4 月，注册资本 10,000 万元，法定代表人李辉，注册
地址：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 E2-308 号。中科融通为公司的全资子公司，为周界防入侵整体解决方案提供商，已在公安、司法及边防细分领域创立了一定的优势地位。
中科融通主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
总资产 50,841.07 49,970.23
总负债 56,212.64 54,643.11
其中：银行贷款总额 5,000.00 5,000.00
流动负债总额 56,203.12 54,607.79
净资产 -5,371.57 -4,672.88
项目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-12 月
营业收入 1,466.52 7,421.37
净利润 -698.70 -525.83
三、担保协议主要内容
公司及控股子公司目前尚未确定具体担保协议
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