600734 沪市 实达集团

 证券代码：600734      证券简称：实达集团    编号：第 2022－034 号
          福建实达集团股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）于 2022 年 3 月 9
日召开第九届董事会第六十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
  根据《重整计划》，实达集团以现有总股本 622,372,316 股为基数，按每 10
股转增 25 股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增 1,555,930,790 股。转增
后，实达集团的总股本增加至 2,178,303,106 股。2022 年 2 月 22 日，前述股份已
扣划至各重整投资人账户。因此公司总股本已发生变化，且公司拟对董事会的董事人数进行调整，根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体如下：

    一、《公司章程》的修订内容：

 序号              原条款                          修改后

      第六条  公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币

 1  622,372,316 元。                2,178,303,106 元。

      第十八条  公司经批准发行的普通 第十八条  公司经批准发行的普通
 2  股总数为 622,372,316 股。        股总数为 2,178,303,106 股。

      第十九条  公司的股本结构为：普 第十九条  公司的股本结构为：普
 3  通股 622,372,316 股。            通股 2,178,303,106 股。

      第一百零六条  董事会由 9 名董事 第一百零六条董事会由 7 名董事
      组成（董事会成员中包括 3 名独立 组成（董事会成员中包括 3 名独立
 4  董事），设董事长 1 人，副董事长 董事），设董事长 1 人，副董事长 1
      1－2 人。                      －2 人。

  除上述修订内容以外，公司章程的其它内容不变。

  本次《公司章程》修订已经公司第九届董事会第六十三次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议批准之日起实施。

    二、附件

  《福建实达集团股份有限公司章程》（2022 年第一次修订）

  特此公告。

                                      福建实达集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 3 月 10 日