证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025－008
湖南海利化工股份有限公司
2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：公司回购的本公司人民币 A股普通股股票
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数，预留权益数量及占比：
本激励计划拟授予的限制性股票数量为 1,676.00 万股，约占本激励计
划草案公告时公司股本总额 55,874.24 万股的 3.00%。其中首次授予
1,629.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.92%，约
占本激励计划拟授予限制性股票总数的 97.20%；预留 47.00 万股，约
占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.08%，约占本激励计划拟授
予限制性股票总数的 2.80%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”、“公司”、“本公司”）。
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段251号
注册资本：55,874.2416万元
上市时间：1996年8月2日
主营业务：公司属于化学原料和化学制品制造行业，主要产品包括农药原 药、农药制剂、中间体产品以及锂电材料。公司具有70多年从事化工研究开发 的技术积累，主要从事农业农药的研发和生产，是国内氨基甲酸酯类农药的龙 头企业，生产规模行业领先，市场占有率高，关键原料自给，在国内市场具有 技术优势，居于主导地位。此外，公司作为我国农药行业的主要创制和研发中 心之一，是国家农药创制工程技术研究中心、国家农药创制中心湖南基地、国 家氨基甲酸酯类农药工业性试验基地的依托单位，在农药原药、农药中间体、 农药制剂和光气系列及烷基化产品的研究上处于国内领先地位，在某些领域达 到国际先进水平。
（二）公司近三年业绩情况
单位：万元
项目 2023 年度/ 2022 年度/ 2021 年度/
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
营业收入 237,435.14 313,011.38 270,232.41
营业收入（剔除贸易收入）增 -20.43% 22.51% 21.34%
长率（%）
研发投入 12,180.07 14,594.13 10,235.49
研发投入增长率（%） -16.54% 42.58% 22.66%
净利润 28,392.64 37,446.03 28,911.86
扣除非经常性损益后的净利润 19,400.43 37,034.92 26,854.23
归属于上市公司股东的扣除非 18,443.42 34,869.70 25,211.08
经常性损益的净利润
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润增长率 -47.11% 38.31% -9.13%
（%）
总资产 440,233.67 392,542.96 324,503.72
净资产 313,960.59 219,339.84 188,446.18
基本每股收益（元／股） 0.50 0.76 0.64
稀释每股收益（元／股） 0.50 0.76 0.64
每股净资产（元／股） 5.38 4.43 3.70
加权平均净资产收益率（%） 9.74% 18.65% 16.30%
扣除非经常性损益后加权平均 6.56% 18.46% 15.31%
净资产收益率（%）
（三）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况
公司董事会成员共8名，其中职工董事1名，独立董事3名，主要情况如下：
序号 姓名 职务
1 肖志勇 董事长
2 蒋彪 董事
3 尹霖 董事
4 董巍 董事
5 刘凌波 职工董事
6 罗和安 独立董事
7 谭燕芝 独立董事
8 朱开悉 独立董事
注：公司于2024年10月9日召开了董事会，同意提名刘洪波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起，股东大会目前暂未召开。
公司监事会成员共3名，情况如下：
序号 姓名 职务
1 李一辉 监事会主席
2 刘晚苟 监事
3 吴学文 职工监事
公司高管构成情况如下：
序号 姓名 职务
1 刘洪波 总经理
2 刘凌波 董事、副总经理
3 蒋祖学 副总经理、董事会秘书
4 黄永红 副总经理
5 宁建文 副总经理、总会计师
6 杨沙 副总经理
二、股权激励计划目的
（一）进一步健全公司经营机制，完善公司法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，确保公司未来发展战略和经营目标的实现；
（二）充分调动公司核心管理团队、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员的主动性和创造性，提升公司凝聚力，并为优秀人才提供一个良好的激励平台，增强公司竞争力，稳固公司的行业地位；
（三）倡导公司与个人共同持续发展的理念，构建股东、公司与员工之间的利益共同体，调动核心人才的积极性，促进公司长期稳健发展。实现股东、公司和激励对象各方利益的一致，为股东带来更为持久、丰厚的回报。
除本计划外，公司不存在其他股权激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
本激励计划采用限制性股票作为激励工具，涉及的标的股票来源为公司回购的公司A股普通股股票。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予的限制性股票数量为1,676.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额55,874.24万股的3.00%。其中首次授予1,629.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的2.92%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的97.20%；预留47.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.08%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数的2.80%。
本计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总额的1%。依据本计划授予的限制性股票及公司其他有效的股权激励计划累计涉及的公司标的股票总量未超过公司股本总额的10%。
在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予数量将根据本计划予以相应的调整。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本计划激励对象根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（以下简称“《171号文》”）及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
管理人员、核心技术及业务骨干人员。
（二）激励对象的范围
本计划首次授予的激励对象为201人，具体包括：公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨干人员。所有激励对象必须与公司或公司合并范围内的子公司具有劳动或聘用关系。所有参与本计划的激励对象不能同时参加其他任何上市公司股权激励计划，已经参与其他任何上市公司激励计划的，不得参与本计划。
所有参与计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励
