证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-054
佳都科技集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》
及相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开第十
届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关 于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》。因公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销、2025 年部分回购股份注销原因，公司总股本由
2,144,492,465 股减少至 2,132,599,261 股，公司注册资本由 2,144,492,465 元减少至
2,132,599,261 元。
为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法 规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关 规定对《公司章程》及相关治理制度进行修订、废止。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》主要1修订内容
序号 原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意
见》和其他有关规定成立的股份有限公司 见》和其他有关规定成立的股份有限公司
1 （以下简称“公司”）。……取得营业执照, （以下简称“公司”）。……取得营业执照,
营业执照号 91440101731566630A。 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91440101731566630A 的营业执照。
2 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
2,144,492,465 元。 2,132,599,261 元。
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事（即
1 本对照表未包含条款中仅进行如下一种或几种修订的情形：（1）经营范围中表述调整顺序；（2）原《公司 章程》“第七章 监事会”章节删除；（2）将“股东大会”调整为“股东会”；（3）将“监事会”替换为“审 计委员会”；（4）将“监事”替换为“审计委员会委员”；（5）删除“监事”、“监事会”及其前后标的符 号；（7）将“或”调整为“或者”；（8）将“经理”改为“首席执行长（经理）”（9）进行条款号顺改。
董事长）或者经理（即首席执行长）为公司
的法定代表人，由董事会选举产生或更换
（聘任或解聘）。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
4 无 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
5 以其所持股份为限，对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十五条 本公司章程经公司股东大会通过 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
之日起生效。 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 股东之间权利义务关系的具有法律约束力
织与行为、公司与股东之间权利与义务关系 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人
6 的，具有法律约束力的文件。依据本章程， 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管
事、监事、经理和其他高级管理人员，股东 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 股东、董事和高级管理人员。
监事、经理和其他高级管理人员。
第十四条 公司中中国共产党基层组织的活 第十七条 公司根据中国共产党章程的规
7 动，依照中国共产党章程办理。 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二十一条 公司股份的发行，实行公开、 第二十一条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当
8 具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和
价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；认购人所认购的股份，每股
股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第二十二条 公司发行的面额股，以人民币
第二十条 公司现发行的所有股份均为普通 标明面值，每股面值一元。
9 股。经过股东大会批准，公司也可以发行其 公司现发行的所有股份均为普通股。经过股
他类型的股票。 东会批准，公司也可以发行其他类型的股
票。
第二十五条 ……2023年7月，因股权激励回 第二十五条 ……2023年7月，因股权激励回
10 购注销后公司股本总额为2,144,492,465股。 购注销后公司股本总额为2,144,492,465股。
截至 2024 年 12 月 31 日，因股权激励回购
注销后公司股本总额为 2,142,804,185 股。
2025 年 5 月 12 日，为切实维护广大投资者
利益，提高公司长期投资价值，增强投资者
对公司的信心，公司完成 10,204,924 股股份
注销，公司股本总额调整为 2,132,599,261
股。
第二十六条 公司或者公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，公司实施员工持股
第二十六条 公司和公司的子公司（包括公 计划的除外。
11 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
份的人提供任何资助。 可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十七条 公司根据经营和发展的需要， 第二十七条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别做 依照法律、法规的规定，经股东会做出决议，
出决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
12 （二） 非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三） 向现有股东配售股份； （三）向现有股东派送红股；
（四） 向现有股东派送红股；
