证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2025-028
山东鲁北化工股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 480
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 185,393,758
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.0737
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书张金增出席了会议；其他高管亦列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,744,020 99.6495 372,520 0.2009 277,218 0.1496
2、 议案名称：关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,667,120 99.6080 451,120 0.2433 275,518 0.1487
3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,684,320 99.6173 372,720 0.2010 336,718 0.1817
4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,646,020 99.5966 705,538 0.3805 42,200 0.0229
5、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,651,633 82.5307 463,220 10.4692 309,718 7.0001
6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,822,938 99.6921 441,420 0.2380 129,400 0.0699
7、 议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,658,320 99.6033 432,920 0.2335 302,518 0.1632
8、 议案名称：关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪
酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,407,020 99.4677 849,738 0.4583 137,000 0.0740
9、 议案名称：关于 2025 年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,827,838 99.6947 397,920 0.2146 168,000 0.0907
10、 议案名称：关于 2025 年度预计向子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,719,638 99.6363 491,120 0.2649 183,000 0.0988
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,724,270 99.6388 553,788 0.2987 115,700 0.0625
12、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,643,320 99.5952 384,120 0.2071 366,318 0.1977
13、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,479,998 99.5071 793,238 0.4278 120,522 0.0651
14、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 184,789,720 99.6741 288,620 0.1556 315,418 0.1703
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于 2024 年
4 度利润分配 3,676,833 83.1003 705,538 15.9459 42,200 0.9538
方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、关联股东山东鲁北企业集团总公司回避表决议案 5。
2、本次股东大会审议的议案 14 为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（北京）律师事务所
律师：彭日光、孟祥旭
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
