山东鲁北化工股份有限公司
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2024 年年度股东大会材料
二〇二五年四月二十二日
山东鲁北化工股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
（2025 年 4 月 22 日）
一、召开方式：现场投票与网络投票相结合
二、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:00
三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、主持人：陈树常董事长
六、会议议程：
（一）宣读现场参会股东代表资格审查报告
（二）审议、听取股东大会议案
1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案
2、关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案
3、关于 2024 年度独立董事述职报告的议案
4、关于 2024 年度利润分配方案的议案
5、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
6、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
7、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
8、关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方
案的议案
9、关于 2025 年度银行授信额度的议案
10、关于 2025 年度预计向子公司提供担保的议案
11、关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案
12、关于 2024 年度监事会工作报告的议案
13、关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
（三）推选现场会议监票人和计票人
（四）对议案进行讨论并现场投票表决
（五）宣布现场投票表决结果
（六）律师宣读法律意见书
股东大会材料之一
山东鲁北化工股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
（2025 年 4 月 22 日）
各位股东、各位代表：
我受董事会委托，向大会作董事会工作报告，请予审议。
报告期内，公司坚持“稳中求进”工作基调，强化基础管理，推进降本增效；推动产业升级和技术创新，扩大核心竞争力；提升营销管理水平，拓宽营销渠道，确保产销平衡；加大研发力度，将研发优势转化为高质量发展动力。同时，在市场营销、内控体系完善、风险管控等方面统筹推进各项工作，全力保障生产经营稳定运行。
一、2024 年主要生产经营情况
（一）强化基础管理，推进降本增效
1、优化原料供应，实现降本增效
公司严格执行采购管理流程，本着公开、公正、诚信的原则，采用线上竞采、线下议标、比质比价、试用对比等多种采购方式，购进质优价廉原辅材料，确保生产装置正常运行。在大宗原材料及辅材采购上，采取以“长单直采为主，现货招标为辅”的采购模式，加强大宗原料战略采购与储备，保障了原材物料稳定供应。在钛精矿、高钛渣、硫酸等采购环节，公司与厂家强强联合，既保证了原料品质，又发挥了采购价格优势，成本大幅削减。“一品一策”降本不遗余力，招标、议标双管齐下，全年采购成本得到有效控制。
2、实施技术改造，提升节能降本效果
报告期内，公司持续推进技改技措工作，共计实施技术改造措施 30 余项。
金海钛业实施了三洗水回收利用项目、污水处理车间现有板框更换高压隔膜压滤机项目、结晶车间钛液降温槽技改连续还原项目、一期后处理三洗压滤机、喷淋水系统及包装、缠膜改造项目、地磅无人值守系统、DCS 系统更新、岗位自动化改造项目；硫磷公司实施了石膏制酸副产水泥装置硫酸尾气环保设施提级改造项目、干洗塔（一期）改造项目、磷铵系统尾气洗涤改造项目、污水车间罗茨风机改造项目；祥海科技实施了氯化炉炉体增加新鲜氯气技术改造、三氯化铝发生器分布盘技术改造、氧化炉加料环及加冷态四氯化钛技术改造等项目。通过技术改造，提升了生产装置的运行效率和稳定性，提高了产品质量，降低了运行成本。
3、推进信息化、自动化建设
鲁北安全生产信息化管理平台已完成与省信息系统数据对接，正式投入使用。实现了智能视频监控系统、双重预防机制系统、人员自动定位系统、特殊作业全过程信息化等功能，4 月份开始启用电子特殊作业票审批系统，系统中设置作业安全措施确认、气体分析、审核签批必须到作业现场确认后才能完成签批流程，大大提高了特殊作业过程的合规性、安全性。
按照《山东省化工和危险化学品安全生产治本攻坚三年行动实施方案》要求，持续推进“机械化换人、自动化减人”，对祥海科技氯化车间进行全流程自动化改造，以机械化生产替换人工作业，以自动化控制减少人为操作，消除人员在危险环境中暴露和人为误操作带来的安全风险，提高企业本质安全水平和安全生产科技保障能力。在最大限度地保证安全生产的同时，提高设备运行效率、降低设备故障率，提高设备及人员管理水平，实现设备“零故障”运行的管理目标。
（二）推进产业升级，强化技术创新
公司凭借强大的技术创新能力促进钛白产品升级，努力打造具有国际竞争力的品牌。充分利用市场倒逼机制，进一步强化管理、技术创新，加速研发新产品，努力开拓市场，加快转型升级和竞争力提升步伐。继续对应用高端产品进行研发，
跟上塑料、涂料、油墨、造纸等企业转型升级步伐，细分领域拓展开发大的钛白粉供应商和终端客户。加强国际化经营，深化经济技术合作，快速提升品质和创造国际知名品牌，提升国际话语权。
报告期内公司及子公司申报专利 14 项（发明 12 项，实用新型 2 项），取得授
权专利 32 项（发明 13 项，实用新型 19 项）；公司获得 2024 年山东省循环经济
创新成果奖、2024 年山东省循环经济科学技术奖一等奖、2024 金砖国家工业创新大赛优秀项目奖、2024 年山东省企业科技创新协会科技创新优秀项目一等奖等荣誉。
（三）深入开拓市场，创新营销管理
报告期内，公司管理层面对复杂多变的宏观经济形势与竞争激烈的商业环境，深入开拓市场，提升市场占有率，创新营销管理，打造完善营销体系。公司主动深入了解市场，精准定位客户需求，基于准确市场分析制定科学的营销策略。在营销管理方面，引入数字化工具，实现精准营销与自动化流程管理，提升效率与客户体验。同时，关注市场动态，快速调整策略，打造灵活的营销体系，实现可持续发展。
1、钛白粉市场
公司创新营销管理，优化市场布局，加大市场调研力度，开发新型产品，开拓大型终端及区域性终端用户，提升市场占有率。完善了经销商管理制度，调整外贸政策，激励终端客户开发。钛白粉销售团队通过阶梯式接单、一单一议等具体措施，较好的把握住了市场形势，保证了公司利润。
2、甲烷氯化物市场
针对主要市场在华南地区的特点，公司与广东贸易商进行战略合作，提高广东市场占有率以及品牌声望。产品产销结构紧跟市场需求，严防其他省（市）货源流进。
3、原盐及溴素市场
公司密切关注市场动向，积极开拓终端客户，精准收集产品信息，及时调整产品价格，提高产品市场竞争力，确保产品利润。
4、化肥、水泥市场
公司积极拓展市场，加强与大型农业企业和大型基建项目的合作，拓宽销售渠道，并维持以销定产、适量收款、及时发货的销售策略，努力实现产销平衡，规避市场风险。加强同行业沟通、交流和合作，积极参加各类重要行业会议，及时调研市场，把握行情变动趋势，制定符合市场的销售价格策略。采取“重近顾远，点面结合”策略，持续优化销售网络，充分发挥地域优势，强化周边市场维护，规避远距离低价竞争。
（四）强化战略投资与合作
公司全资子公司祥海科技以自有资金 3,364.4444 万元对蒙达钛业进行增资，增资完成后，祥海科技持有蒙达钛业 10%的股权。同时，公司及子公司与济南域潇集团等签署《战略投资合作协议》，稳定公司钛精矿、高钛渣原料供应，降低钛白粉生产成本，确保钛白粉生产线长期稳定运行，促进公司长远健康发展。
（五）优化内控体系，强化风险管理
公司持续优化内控体系，全面梳理并修订内控制度，强化监督与审计，确保内控有效执行。同时，加强风险管理，精准识别各类风险，制定应对策略，推动风险文化建设，提升全员风险意识。完善内控与风险管理，确保企业稳健发展。
（六）推进党建工作，保障公司发展
报告期内，公司党建工作稳步推进。公司灵活运用党委理论学习中心组、三会一课、“主题党日”等线下学习渠道，结合“灯塔-党建在线”、共产党员网等线上平台，组织党员干部深入开展政治理论学习，统一思想认识、提升团队凝聚力，将理论优势切实转化为提质增效、促进管理、增产降本的动力源。公司以廉政建设
为保障，强化党风廉政建设，营造了风清气正的政治生态。公司持续深化党建工作，为公司发展提供更加坚实的保障。
二、2024 年主要经营数据情况
报告期内，公司实现营业收入 574,639.87 万元，与上年同期相比公司营业收入增加 75,224.54 万元，增幅为 15.06%，其中主要增幅为钛白粉产品销售收入增长 14.64%；甲烷氯化物产品销售收入增长 32.72%；实现利润总额 42,347.14 万元，与上年同期相比增加129.6%；实现归属于上市公司股东的净利润26,097.71万元，与上年同期相比增长 157.28%。
三、董事会日常工作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和证监会、交易所等有关法律法规的要求，完善内部控制、强化信息披露、规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，对董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性。2024 年，公司召开董事会会议 10 次，股东大会3 次，会议的通知、召集、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：
1、董事会会议召开情况
报告期内，公司召开 10 次董事会，具体审议事项如下：
2024 年 1 月 22 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
投资设立控股子公司的议案》；
2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
投资设立控股孙公司的议案》等 2 项议案；
2024 年 3 月 6 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
2023 年度总经理工作报告的议案》等 25 项议案；
2024 年 4 月 24 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年第一季度报告的议案》；
2024 年 7 月 10 日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于
公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等 10 项议案；
2024 年 8 月 7 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
公司 2024 年半年度报告的议案》等 2 项议案；
2024 年 9 月 12 日，公司召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
以不动产权向中国进出口银行山东省分行申请 1.7 亿元流动资金抵押贷款的议案》；
2024 年 10 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年第三季度报告的议案》等 5 项议案；
2024 年 11 月 22 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于签署<战略投资合作协议>的议案》等 4 项议案；
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