股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-030
山东鲁北化工股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第
九届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及部分公司治理制
度的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，
结合公司实际情况，拟对《公司章程》中董事会权限、取消监事会、审计委员会
职责等相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司治理制度
作出相应修订。现将具体修订内容公告如下：
一、《公司章程》具体修订情况
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定， 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关
制订本章程。 规定，制定本章程。
第二条 山东鲁北化工股份有限公司系依照 第二条 山东鲁北化工股份有限公司系依照
《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司
(以下简称“公司”)。 (以下简称“公司”)。
公司 1995 年 11 月 7 日经山东省人民政府鲁 公司 1995 年 11 月 7 日经山东省人民政府鲁
政字[1995]152 号文件批准，以募集方式设立；在 政字[1995]152 号文件批准，以募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
营业执照号码为：913700007254238017。 统一社会信用代码：913700007254238017。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，
第八条 董事长为公司的法定代表人。 视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责
部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
公司、股东、党组织（纪律检查组织）班子成员、
对公司、股东、党组织（纪律检查组织）班子成
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文
员、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据
件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司
起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，
董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
可以起诉股东、董事和高级管理人员。
监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书和本章程规定的其他人员。
第三章 股份
第三章 股份
第一节 股票发行
第一节 股份发行
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同股同权、同股同利。同次发行的
公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。
同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；
同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格
任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付
相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
相同价额。
第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面
面值。
值。
第十七条 公司的股票在中国证券登记结算 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记
有限责任公司上海分公司集中托管。 结算有限责任公司上海分公司集中托管。
第十九条 公司股份总数为 528,583,135 股， 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为
均为普通股。 528,583,135 股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或
贷款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷 外。
款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按
任何资助。 照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体
董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，
可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其
准的其他方式。
