证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2025-017
宁波富达股份有限公司关于取消监事会并修订
《公司章程》及相关公司治理制度的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第
十一届十三次董事会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》。
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，确保《公司章程》与上
位法有效衔接，公司根据2024年7月1日起实施的新《中华人民共和国公司法》、
中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》《上市公司
股东会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公
司章程》进行了系统修订。根据修订后的《公司章程》，公司将不再设立监事
会，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。
同时，公司结合实际情况对相关的治理制度进行了修订、制定和废止，具
体情况如下：
一、本次具体修订、制定和废止的制度清单
序号 制度名称 制度类型 是否需要提交
股东会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《董事行为规则》 修订 是
5 《关联交易决策制度》 修订 是
6 《对外担保管理办法》 修订 是
7 《累积投票制度实施办法》 修订 是
8 《独立董事工作制度》 修订 是
9 《募集资金使用管理办法》 修订 是
10 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
11 《总裁工作规则》 修订 否
12 《董事会秘书工作规则》 修订 否
13 《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》 修订 否
14 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
15 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
16 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
17 《信息披露事务管理制度》 修订 否
18 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
19 《董事和高级管理人员所持本公司股 修订 否
份及其变动管理办法》
20 《投资者关系管理办法》 修订 否
21 《对外投资管理制度》 修订 否
22 《ESG 管理制度》 修订 否
23 《合规管理办法》 制定 否
24 《舆情管理办法》 制定 否
25 《市值管理制度》 制定 否
26 《监事会议事规则》 废止，监事会取消 /
27 《董事会通讯表决实施细则》 废止，相关内容整合至 /
《董事会议事规则》
28 《资本市场维稳工作制度》 废止，相关内容整合至 /
《舆情管理办法》
《审计委员会年度财务报告审计工作 废止，相关内容整合至
29 规程》 《董事会审计委员会工 /
作细则》
上述公司治理制度修订经董事会审议通过后，第 1-10 项制度尚需提交 2024
年年度股东会审议批准，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的相关制度文件。
二、《公司章程》具体修订情况
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
华人民共和国公司法》(以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》称《证券法》)、《上市公司章程指引》（以 (以下简称《证券法》) 、《上市公司章程下简称“《章程指引》”）、《上海证券交 指引》（以下简称“《章程指引》”）、易所股票上市规则》（以下简称“《上市规 《上海证券交易所股票上市规则》（以下则》”）、《中国共产党党章》（以下简称 简称“《上市规则》”）、《中国共产党《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 党章》（以下简称《党章》）和其他有关
规定，制定本章程。
第二条 公司系依照国家体改委颁布的 第二条 公司系依照国家体改委颁布
《股份有限公司规范意见》和其他有关规定 的《股份有限公司规范意见》和其他有关成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 规定成立的股份有限公司(以下简称“公
公司经宁波市经济体制改革办公室(现 司”)。
宁波市经济体制改革委员会)甬体改 公司经宁波市经济体制改革办公室
[1992]18 号文件批准，以定向募集方式设 (现宁波市经济体制改革委员会)甬体改
立，于 1993 年 3 月 22 日在宁波市工商行政 [1992]18 号文件批准，以定向募集方式设
管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 立，于 1993 年 3 月 22 日在宁波市工商行
号：330200000029858。 政管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码：91330200704845351P。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
无 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 公司全部资产分为等额股份，
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 股东以其认购的股份为限对公司承担责公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 任，公司以其全部财产对公司的债务承担
责任。
第十一条 公司章程自生效之日起，即 第十二条 公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、高高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员， 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 公司可
