证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2025-033
东软集团股份有限公司
关于 2024 年股票期权激励计划
第一个行权期自主行权实施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个行权期可
行权数量：1,120.136 万份；
行权股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票；
行权起始日：2025 年 5 月 26 日。
于 2025 年 4 月 25 日召开的东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）十
届二十次董事会审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）、《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定和 2024 年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，董事会同意公司为符合行权条件的激励对象办理行
权相关手续。具体内容，详见本公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》上的相关公告。现就相关事项公告如下：
一、股票期权激励计划批准及实施情况
（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
于 2024 年 2 月 26 日召开的公司十届八次董事会审议通过了《关于<东软集
团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的
议案》。具体内容，详见本公司于 2024 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海
证券报》上的相关公告。
于 2024 年 2 月 26 日召开的公司十届四次监事会审议通过了《关于<东软集
团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》。具体
内容，详见本公司于 2024 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上
的相关公告。
2024 年 2 月 28 日，公司披露了《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权
激励计划（草案）激励对象名单》。
2024 年 2 月 26 日，公司在公司网站将《激励计划》拟激励对象的姓名及职
务予以公示，公示时间为 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 3 月 6 日。在公示期限内，
凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以电话、邮件等方式向公司监
事会反映意见。公示期间，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任 何异议。公司已披露了《东软集团股份有限公司监事会关于2024 年股票期权激励计 划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
于 2024 年 3 月 7 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于<东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》 以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事 宜的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，披露了《东 软集团关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。具体内容，详见本公司于 2024 年 3 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证
券报》上的相关公告。
于 2024 年 3 月 8 日召开的公司十届九次董事会审议通过了《关于向 2024 年
股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘积仁、荣新节、陈锡民、宋清君为本次股权激励计划的激
励对象，回避表决。具体内容，详见本公司于 2024 年 3 月 12 日刊登在《中国证
券报》《上海证券报》上的相关公告。
于 2024 年 3 月 8 日召开的公司十届六次监事会审议通过了《关于向 2024 年
股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对授予激励对象
名单发表了核查意见。具体内容，详见本公司于 2024 年 3 月 12 日刊登在《中国
证券报》《上海证券报》上的相关公告。
于 2025 年 4 月 25 日召开的公司十届二十次董事会、十届十四次监事会审议
通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权 的议案》《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议 案》。董事会同意对公司 2024 年股票期权激励计划的行权价格进行调整并注销部
分已获授但尚未行权的股票期权。具体内容，详见本公司于 2025 年 4 月 29 日刊
登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。
（二）历次股票期权授予情况
授予日期 授予时行权价格 授予股票期权数量 授予激励对象人数
（元/股） （万份） （人）
2024 年 3 月 8 日 8.23（调整前） 3,234 162
（三）历次行权价格调整情况
于 2025 年 4 月 25 日召开的公司十届二十次董事会、十届十四次监事会审议
通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权 的议案》。2024 年股票期权激励计划授予时行权价格为 8.23 元/股，因公司在股 票期权授予后实施完成 2023 年度权益分派，根据《激励计划》等相关规定对股 票期权的行权价格进行相应调整，调整后的行权价格为 8.10 元/股。
（四）历次股票期权行权情况
本次行权为本激励计划第一次行权，可行权数量为 1,120.136 万份，此前无
股票期权行权情况。
二、股票期权激励计划激励对象行权条件说明
（一）第一个等待期届满的说明
根据《激励计划》的规定，本激励计划股票期权等待期为股票期权授权之日 至股票期权可行权日之间的时间段。对应的等待期分别为 12 个月、24 个月、36
个月。授予的股票期权在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，行权
安排如下表所示。截至目前，本激励计划第一个等待期已届满。
行权安排 行权期间 行权比例
第一个行权期 自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 40%
24 个月内的最后一个交易日当日止
第二个行权期 自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 30%
36 个月内的最后一个交易日当日止
第三个行权期 自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 30%
48 个月内的最后一个交易日当日止
（二）第一个行权期行权条件成就的说明
序号 行权条件 达成情况
公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计
1 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； 公司未发生前述情形，满足行权条
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《东 件。
软集团股份有限公司章程》、公开承诺进行利润分配
的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为
不适当人选；
2 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会 激励对象未发生前述情形，满足行权
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 条件。
4、具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员的情形；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
3 公司层面业绩考核要求： 公司层面业绩考核满足行权条件：
2024 年主营业务净利润不低于 4.2 亿元 2024年主营业务净利润为4.35亿元。
激励对象个人层面绩效考核要求： 激励对象个人层面绩效考核满足行
根据公司的绩效考核管理办法，对个人绩效考核结果 权条件：
共有 A、B、C、D 四档。若激励对象上一年度个人绩 根据公司制定的考核管理办法，129
效考核结果为 A/B/C 档，则上一年度激励对象个人绩 名激励对象 2024 年度个人绩效考核
4 效考核为“合格”，所获授股票期权中当期进入行权 结果均为“合格”；1 名激励对象因
期的可以行权。若激励对象上一年度个人绩效考核结 退休其个人绩效考核不再纳入行权
果为 D 档，则上一年度激励对象个人绩效考核为“不 条件，其已获授的股票期权仍然按照
合格”，公司将按照本激励计划的规定，注销激励对 本激励计划规定的程序进行。
象相应股票期权。
（三）未达到行权条件的激励对象说明
本激励计划激励对象中 3 名激励对象已离职，29 名激励对象 2024 年度个人
绩效考核未达标，以上人员已获授但尚未行权的股票期权不得行权，公司根据《激
励计划》的规定对前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权予以注销。
综上所述，本激励计划第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对
象共 130 名，可行权的股票期权共计 1,120.136 万份。根据公司 2024 年第一次
临时股东大会对董事会的相关授权，本事项不需要提交股东大会审议。
三、本次行权的具体情况
（一）授权日：2024 年 3 月 8 日
（二）可行权数量：1,120.136 万份
（三）
