证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-041
文投控股股份有限公司
关于取消监事会、增加经营范围、增加注册资本
暨修订公司《章程》及相关附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 3 日召开十一届
董事会第四次会议及十一届监事会第四次会议，审议通过《关于取消监事会、增加经营范围暨修订<公司章程>及相关附件的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会情况
为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策效率，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际经营情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；废止《监事会议事规则》，并对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》予以修订。
二、增加经营范围情况
为拓展营业性演出等创新业务，进一步提升公司主营业务盈利能力和竞争力，公司根据发展规划，拟申请营业性演出许可相关资质，并在公司《章程》经营范围中增加“演出经纪；营业性演出；演出场所经营；文化娱乐经纪人服务”相关表述（具体以市场监督管理部门核准为准）。
三、增加注册资本情况
鉴于公司司法重整后注册资本已由 1,854,853,500 元增至 4,059,853,500
元，公司拟对《章程》注册资本、股份总数等条款进行同步修订。
四、修订《章程》及相关附件情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025
年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际经营情况，公司拟对《章程》进行修订，主要修订内容如下：
序号 原《章程》条款 修订后《章程》条款
第一条 为维护文投控股股份有限公司 第一条 为维护文投控股股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人 （以下简称“公司”）、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和
根据《中华人民共和国公司法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》
简称“《公司法》”）、《中华人民共和 （以下简称“《公司法》”）、《中华人
1 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 民共和国证券法》（以下简称“《证券
《中国共产党章程》及其他有关法律法 法》”）、《中国共产党章程》及其他有
规，并结合本公司实际情况，制定本章 关法律法规，并结合本公司实际情况，
程及其附件（以下合称“公司章程”） 制定本章程及其附件（以下合称“公司
章程”）
第二条 公司经中国人民解放军后勤部 第二条 公司经中国人民解放军后勤部
（1993）后生字第 121 号文及辽宁省经 （1993）后生字第 121 号文及辽宁省经
济体制改革委员会辽体改发（1993）24 济体制改革委员会辽体改发（1993）24
号文批准，以定向募集的方式设立；并 号文批准，以定向募集的方式设立。
且按有关规定，对照《公司法》进行了 1993 年，沈阳军区后勤部工厂管理局作
2 规范，在辽宁省沈阳市市场监督管理局 为唯一发起人以资产出资方式持有
注册登记，取得营业执照。 6,200 万股，每股金额为 1 元；并且按
有关规定，对照《公司法》进行了规范，
在辽宁省沈阳市市场监督管理局注册
登记，取得营业执照。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
3 185,485.35 万元 405,985.35 万元
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
4 法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
无 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
5 法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司
6 责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成 第十一条 公司章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利与义务关系的 东、股东与股东之间权利与义务关系的
具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。
7 束力的文件。依据公司章程，股东可以 依据公司章程，股东可以起诉股东，股
起诉股东，股东可以起诉公司的董事、 东可以起诉公司的董事、高级管理人
监事、总经理和其他高级管理人员，股 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 股东、董事和高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
第十一条 公司章程所称其他高级管理 第十二条 公司章程所称高级管理人员
8 人员是指公司的副总经理、董事会秘 是指公司的总经理、副总经理、董事会
书、财务总监。 秘书、财务总监。
第十三条 公司的经营宗旨是：围绕北 第十四条 公司的经营宗旨是：围绕北
京全国文化中心建设的定位，践行社会 京市全国文化中心定位，坚定国有企业
主义核心价值观，严格遵守国家法律、 责任与担当，以推动文化与科技融合发
法规、政策，深耕文化和科技领域，以 展为方向，不断强化高质量发展意识，
影院运营管理、影视投资制作及发行、 着力增强企业盈利能力和核心竞争力，
9 娱乐经纪、游戏研发及运营，以及相关 致力于成为文化、科技融合发展的产业
衍生业务为基础和出发点，向文化和科 平台，努力为股东创造最大价值。
技融合领域纵深发展；以打造文化科技
卓越品牌为目标，不断提升公司核心竞
争力，致力于成为全国文化科技领域领
军企业，努力为股东创造最大价值。
第十四条 经依法登记，公司经营范围 第十五条 经依法登记，公司经营范围
是：企业总部管理；社会经济咨询服务； 是：企业总部管理；社会经济咨询服务；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；电影制片；电影摄制服务；动漫 务）；电影制片；电影摄制服务；动漫
游戏开发；软件开发；广告设计、代理； 游戏开发；软件开发；广告设计、代理；
广告制作；广告发布；会议及展览服务； 广告制作；广告发布；会议及展览服务；
组织文化艺术交流活动；市场营销策 组织文化艺术交流活动；市场营销策
划；组织体育表演活动；体育赛事策划； 划；组织体育表演活动；体育赛事策划；
货物进出口；非居住房地产租赁；金属 货物进出口；非居住房地产租赁；金属
10 制日用品制造；金属制品销售；珠宝首 制日用品制造；金属制品销售；珠宝首
饰制造；珠宝首饰零售；电子产品销售； 饰制造；珠宝首饰零售；电子产品销售；
体育用品及器材制造；体育用品及器材 体育用品及器材制造；体育用品及器材
零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象 零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象
牙及其制品除外）；日用陶瓷制品制造； 牙及其制品除外）；日用陶瓷制品制造；
日用陶瓷制品销售；针纺织品销售；玩 日用陶瓷制品销售；针纺织品销售；玩
具制造；玩具销售；箱包制造；箱包销 具制造；玩具销售；箱包制造；箱包销
售；服装制造；服装服饰零售。 售；服装制造；服装服饰零售；演出经
纪；营业性演出；演出场所经营；文化
娱乐经纪人服务。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
11 标明面值。 币标明面值。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司已发行股份总数为
12 1,854,853,500 股，全部为人民币普通 4,059,853,500 股，全部为人民币普通
股。
