证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临2019-016号
彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十六次会议通知于2019年3月18日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2019年3月28日在咸阳公司会议室召开。应到董事9人，实到9人。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈忠国先生主持。
会议审议并通过了如下决议：
一、批准《2018年度总经理工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
二、通过《2018年度董事会工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
三、通过《2018年度财务决算报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
四、通过《2018年度利润分配预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润为6,102.19万元，期末未分配利润为-389,873.38万元。鉴于公司2018年末未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，公司无资本公积金转增股本计划。
五、通过《2018年年度报告》及其摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）
六、通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
七、通过《独立董事2018年度述职报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
八、通过《2018年度内部控制评价报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）
九、通过《关于聘请会计师事务所的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
根据公司审计委员会提议，决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提供相关服务。结合市场价格并经双方协商，决定2019年度审计服务费为110万元人民币，内控审计费为人民币50万元，聘用期限一年。
十、通过《关于2019年度预计日常关联交易事项的议案》（同意6票，反对0票，弃权0票）
本公司及控股子公司与公司第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司及其控制的企业，在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方面的关联交易。同意本公司及控股子公司与相关关联方签订与日常生产经营相关的关联交易协议。
公司董事会认为，该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行为，是必要的，上述关联交易本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形，也不会对本公司的持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响。
本议案已经公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
鉴于本议案涉及关联交易事项，董事会在审议上述议案时关联董事陈忠国先生、李淼先生、樊来盈先生进行了回避。
上述议案尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
十一、通过《关于2019年度预计向金融机构申请综合授信和贷款额度的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
根据公司2019年度经营发展的资金需求，同意本公司及控股子公司彩虹（合
肥）液晶玻璃有限公司、咸阳彩虹光电科技有限公司向金融机构申请综合授信业务，授信总额不超过人民币64.30亿元（其中本公司3亿元，合肥液晶10亿元，彩虹光电51.30亿元）。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度内发生的贷款事项授权公司经营层具体办理。
十二、通过《关于2019年度预计向控股子公司提供担保额度的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司和彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司融资需求，同时提高决策效率，同意本公司为上述控股子公司的资金筹措提供相关担保，预计新增担保总额为61.30亿元，其中彩虹光电51.30亿元，合肥液晶10亿元，担保额度有效期自2018年年度股东大会通过本事项之日起至2019年年度股东大会召开时止。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十三、通过公司第二十七次（2018年度）股东大会的有关事宜（同意9票，反对0票，弃权0票）
同意将上述议案之第二、三、四、五、七、九、十、十二项提交公司股东大会审议，决定于2019年4月23日召开公司第二十七次（2018年度）股东大会，会议召开的具体事项详见股东大会通知。
特此公告。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
