证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2024-024
物产中大关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的有关规定，公司《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，以及公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行相应修改，具体内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
519,336.2040 万元。 519,256.1790 万元。
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十一条公司股份总数为
519,336.2040万股，公司的股本结构为： 519,256.1790 万股，公司的股本结
普通股 519,336.2040 万股，全部为流通 构为：普通股 519,256.1790 万股，
股。其中董事、监事、高级管理人员及 全部为流通股。其中董事、监事、高 部分股东持股依照法律、本章程的规定 级管理人员及部分股东持股依照法
以及其承诺，存在限售条件。 律、本章程的规定以及其承诺，存在
公司的控股股东为浙江省国有资本 限售条件。
运营有限公司。 公司的控股股东为浙江省国有
公司股票简称为“物产中大”。 资本运营有限公司。
公司股票简称为“物产中大”。
第二十七条 公司因本章程第二十 第二十七条 公司因本章程第二
五条第一项、第二项规定的情形收购本 十五条第一项、第二项规定的情形收 公司股份的，应当经股东大会决议；公 购本公司股份的，应当经股东大会决 司因本章程第二十五条第三项、第五项、 议；公司因本章程第二十五条第三
第六项规定的情形收购本公司股份的， 项、第五项、第六项规定的情形收购可以依照本章程的规定或者股东大会的 本公司股份的，应该经三分之二以上授权，经三分之二以上董事出席的董事 董事出席的董事会会议决议。
会会议决议。 公司依照第二十五条第一款规定
公司依照第二十五条第一款规定收 收购本公司股份后，属于第一项情购本公司股份后，属于第一项情形的， 形的，应当自收购之日起 10 日内注应当自收购之日起 10 日内注销；属于第 销；属于第二项、第四项情形的，
二项、第四项情形的，应当在 6 个月内 应当在 6 个月内转让或者注销。属
转让或者注销。属于第三项、第五项、 于第三项、第五项、第六项情形
第六项情形的，公司合计持有的本公司 的，公司合计持有的本公司股份数股份数不得超过本公司已发行股份总额 不得超过本公司已发行股份总额的
的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。 10%，并应当在 3 年内转让或者注
销。
第六十九条 股东大会由董事长主 第六十九条 股东大会由董事长
持。董事长不能履行职务或不履行职务 主持。董事长不能履行职务或不履行时，由副董事长主持，副董事长不能履 职务时，由半数以上董事共同推举的行职务或者不履行职务时，由半数以上 一名董事主持。
董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由
监事会自行召集的股东大会，由监 监事会主席主持。监事会主席不能履事会主席主持。监事会主席不能履行职 行职务或不履行职务时，由监事会副务或不履行职务时，由监事会副主席主 主席主持，监事会副主席不能履行职持，监事会副主席不能履行职务或者不 务或者不履行职务时，由半数以上监履行职务时，由半数以上监事共同推举 事共同推举的一名监事主持。
的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召
股东自行召集的股东大会，由召集 集人推举代表主持。
人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违
召开股东大会时，会议主持人违反 反议事规则使股东大会无法继续进议事规则使股东大会无法继续进行的， 行的，经现场出席股东大会有表决权经现场出席股东大会有表决权过半数的 过半数的股东同意，股东大会可推举
股东同意，股东大会可推举一人担任会 一人担任会议主持人，继续开会。议主持人，继续开会。
第七十九条 下列事项由股东大会以 第七十九条 下列事项由股东大
特别决议通过: 会以特别决议通过:
一、公司因外部经营环境或自身 一、公司增加或者减少注册资
经营状况发生重大变化而需调整或者变 本；
更公司分红政策； 二、公司的分立、分拆、合
二、公司增加或者减少注册资 并、解散或变更公司形式；
本； 三、本章程的修改；
三、公司的分立、分拆、合并、 四、公司在一年内购买、出售
解散或变更公司形式； 重大资产或者担保金额超过公司最
四、本章程的修改； 近一期经审计总资产百分之三十
五、公司在一年内购买、出售重 的；
大资产或者担保金额超过公司最近一期 五、股权激励计划；
经审计总资产百分之三十的； 六、法律、行政法规或本章程
六、股权激励计划； 规定的，以及股东大会以普通决议
七、法律、行政法规或本章程规 认定会对公司产生重大影响的、需
定的，以及股东大会以普通决议认定会 要以特别决议通过的其他事项。
对公司产生重大影响的、需要以特别决
议通过的其他事项。
第一百○五条 董事由股东大会选 第一百○五条 董事由股东大会
举或更换，并可在任期届满前由股东大 选举或更换，并可在任期届满前由股会解除其职务，任期三年。董事任期届 东大会解除其职务。董事任期三年，满，可连选连任。但独立董事连任不得 任期届满，可连选连任。但独立董事
超过二届。 连任不得超过二届。
董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至
届董事会任期届满时为止。董事任期届 本届董事会任期届满时为止。董事任满未及时改选，在改选出的董事就任前， 期届满未及时改选，在改选出的董事原董事仍应当依照法律、行政法规、部 就任前，原董事仍应当依照法律、行
门规章和本章程的规定，履行董事职务。 政法规、部门规章和本章程的规定，
董事可以由总经理或者其他高级管 履行董事职务。
理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 董事可以由总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过 级管理人员兼任，但兼任总经理或者
公司董事总数的二分之一。 其他高级管理人员职务的董事，总计
不得超过公司董事总数的二分之一。
公司职工代表担任的董事 1 名。
职工代表担任的董事由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其
他形式民主选举产生后，直接进入
董事会。
第一百二十二条 独立董事，是指不 第一百二十二条 独立董事，是
在公司担任除董事外的其他职务，并与 指不在公司担任除董事外的其他职公司及公司主要股东不存在可能妨碍其 务，并与公司及公司主要股东、实际
进行独立客观判断的关系的董事。 控制人不存在直接或者间接利害关
系，或者其他可能影响其进行独立客
观判断的关系的董事。
第一百二十三条 公司董事会成员 第一百二十三条 公司独立董
中应当有三分之一以上独立董事，其中 事占董事会成员的比例不得低于三至少有一名会计专业人士。独立董事应 分之一，且至少有一名会计专业人当忠实履行职务，维护公司利益，尤其 士。独立董事应当独立履行职责，不要关注社会公众股股东的合法权益不受 受公司及公司主要股东、实际控制人
损害。 等单位或个人的影响。
独立董事应当独立履行职责，不受
公司主要股东、实际控制人或者其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影
响。
第一百二十四条 独立董事对公司 第一百二十四条 独立董事对
及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立 公司及全体股东负有忠实与勤勉义
董事应当按照相关法律、行政法规、中 务，应当按照法律、行政法规、中国国证监会和证券交易所的有关规定以及 证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，维护 公司章程的规定，认真履行职责，在公司整体利益，尤其要关注中小股东的 董事会中发挥参与决策、监督制衡、
合法权益不受损害。 专业咨询作用，维护公司整体利益，
保护中小股东的合法权益。
第一百二十五条 公司应当建立独 第一百二十五条 公司应当建
立董事工作制度，董事会秘书应当积极 立独立董事工作制度，独立董事制度配合独立董事履行职责。公司应保证独 应当符合法律、行政法规、中国证监立董事享有与其他董事同等的知情权， 会规定和证券交易所业务规则的规及时向独立董事提供相关材料和信息， 定，有利于公司的持续规范发展，不定期通报公司运营情况，必要时可组织 得损害公司利益。公司应当为独立
独立董事实地考察。 董事依法履职提供必要保障。
第一百二十七条 董事会由十一 第一百二十七条 董事会由十名
名董事组成，其中独立董事四名，设董 董事组成，其中独立董事四名，设董事长一名，副董事长一名，职工董事一 事长一名，职工董事一名；董事长由名；董事长和副董事长由董事会以全体 董事会以全体董事的过半数选举产
董事的过半数选举产生。 生。
第一百三十四条 董事长不能履 第一百三十四条 董事长不能履
行职务或者不履行职务的，由副董事长 行职务或者不履行职务的，由半数以履行职务；副董事长不能履行职务或者 上董事共同推举一名董事履行职务。不履行职务的，由半数以上董事共同推
举一名董事履行职务。
第一百三十六条 有下列情形之 第一百三十六条 有下列情形之
一的，董事长应当自接到提议后十日内 一的，董事长应当自接到提议后十日
召集和主持临时董事会会议： 内召集和主持临时董事
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