证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－032
大商股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025 年 8 月 4 日，大商股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届
董事会第三十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《大商股份有限公司章程》进行以下修订：
（一） 取消监事会，由董事会审计委员会行使监督的职权，同步修订《大商股份有限公司股东会议事规则》《大商股份有限公司董事会议事规则》等相关治理制度，废止《大商股份有限公司监事会议事规则》；
（二） 在董事会中设立职工董事席位；
（三） “股东大会”表述统一调整为“股东会”；
（四） 根据相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完善。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。 如有其
他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点的调整等，故不再逐条比对，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大商股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》。
本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。
二、公司治理制度的修订、制定情况
为进一步提升公司规范运作水平，根据最新规定及修订后的《公司章程》， 公司拟对公司治理制度作出修订、制定，具体情况如下：
制度名称 修订 是否提交股东
情况 大会审议
1 公司章程 修订 是
2 股东会议事规则 修订 是
3 董事会议事规则 修订 是
4 审计委员会工作细则 修订 否
5 战略委员会工作细则 修订 否
6 提名委员会工作细则 修订 否
7 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
8 独立董事工作制度 修订 是
9 独立董事及审计委员会年报工作制度 制定 否
10 CEO 工作制度 修订 否
11 董事会秘书工作制度 修订 否
12 投资者关系管理工作制度 修订 否
13 信息披露管理制度 修订 否
14 信息披露暂缓、豁免管理制度； 制定 否
15 重大信息内部报告制度 制定 否
16 内幕信息知情人管理制度 修订 否
17 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
18 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 修订 否
19 董事、高级管理人员薪酬考核方案 修订 是
20 董事离职管理制度 制定 否
21 累积投票制实施细则 制定 否
22 内部审计制度 制定 否
23 内部控制制度 制定 否
24 关联交易管理和决策制度 制定 是
25 对外担保管理办法 制定 是
26 对外投资管理办法 制定 是
27 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 制定 是
28 控股股东和实际控制人行为规范 制定 是
29 市值提升计划 制定 否
相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2025年8月5日
