证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2025－045
大商股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》及公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025 年 10 月 17 日，大商股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二
届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》的修订情况
拟对《大商股份有限公司章程》进行以下修订：
（一） 因公司回购注销 2025 年限制性股票激励计划的限制性股票，减少公
司注册资本，并对《公司章程》中的相应条款进行修改。
（二） 根据经营管理实际需要，公司将合并 CEO 与总经理岗位及相关权限
与职责，同步修订《大商股份有限公司董事会议事规则》等相关治理制度；
（三） 并对条款的表述进行整体修订及细节完善。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。 如有其
他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点的调整等，故不再逐条比对，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大商股份有限公司章程（2025 年 10 月修订）》。
本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，并在公司股东会审议通过后，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜。
二、公司治理制度的修订情况
根据最新修订后的《公司章程》，拟同步对公司治理制度作出修订，具体情况如下：
制度名称 是否提交股东
会审议
1 公司章程 是
2 董事会议事规则 是
制度名称 是否提交股东
会审议
3 提名委员会工作细则 否
4 薪酬与考核委员会工作细则 否
5 总经理工作制度 否
6 投资者关系管理工作制度 否
7 信息披露管理工作制度 否
8 重大信息内部报告制度 否
9 内幕信息知情人管理制度 否
10 内部审计制度 否
11 对外担保管理办法 是
12 对外投资管理办法 是
13 控股股东和实际控制人行为规范 是
相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2025年10月18日
