证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2024-017
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)于 2024 年 4 月 25 日(星期四)召开第十一届董事会第四次会
议,会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的预案》。本公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司 2024 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构,审计费用合计人民币 154 万元(含税),其中财务报表审计费用为 126 万元(含税),内部控制审计费用为 28 万元(含税),尚需提交本公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。现将有关情况说明如下:
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上
长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证, 具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB) 注册登记。
截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、
从业人员总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 693 名。
立信 2023 年业务收入(经审计)50.01 亿元,其中审计业务收
入 35.16 亿元,证券业务收入 17.65 亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务,审计收费
8.32 亿元,同行业上市公司审计客户 12 家。
2.投资者保护能力
截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.66 亿元,购买的职
业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失 败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管
理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无,涉及从业人员 75 名。
(二)项目信息
1. 基本信息
注册会计师 开始从事上 开始在本所 开始为本公司
项目 姓名 执业时间 市公司审计 执业时间 提供审计服务
时间 时间
项目合伙人 郭健 2004 年 2009 年 2012 年 2024 年
签字注册会计师 鲁李 2015 年 2012 年 2015 年 2021 年
质量控制复核人 甘声锦 1999 年 1998 年 2018 年 2023 年
(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:郭健
时间 上市公司名称 职务
2021 年 河南平高电气股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2022 年 曙光信息产业股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2022 年 新疆国统管道股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2023 年 中国铁路物资股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2023 年 中节能国祯环保科技股份有限公司 项目合伙人
2021 年-2023 年 北京道达天际科技股份有限公司 项目合伙人
2022 年-2023 年 北京中科江南信息技术股份有限公司 项目合伙人
2023 年 中科星图股份有限公司 项目合伙人
(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:鲁李
时间 上市公司名称 职务
2021 年 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 签字注册会计师
2021 年-2022 年 武汉农尚环境股份有限公司 签字注册会计师
2021 年-2023 年 上海起帆电缆股份有限公司 签字注册会计师
2021 年-2023 年 天津友发钢管集团股份有限公司 签字注册会计师
2021 年-2023 年 深圳爱克莱特科技股份有限公司 签字注册会计师
2021 年-2023 年 中船海洋与防务装备股份有限公司 签字注册会计师
2021 年-2023 年 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 签字注册会计师
2023 年 新开普电子股份有限公司 签字注册会计师
(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:甘声锦
时间 上市公司名称 职务
2021 年 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 签字注册会计师
2021 年 港中旅华贸国际物流股份有限公司 签字注册会计师
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。
(三)审计收费
1、审计费用定价原则
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处 理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计、内部控制审计需配 备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
2、审计费用同比变化情况
2024 2023 增减%
年报审计收费金额(万元) 126.00 126.00 0
内控审计收费金额(万元) 28.00 28.00 0
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会经审查认为:立信会计师事务所(特殊普 通合伙)具备良好的诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力。在 公司过往的财务报表审计和内部控制审计过程中,坚持独立审计原 则,具备良好的职业操守和业务素质,切实履行了审计机构应尽的职 责。我们同意续聘立信为公司 2024 年度财务报表审计机构及内部控 制审计机构。
(二)公司董事会、监事会表决情况
本公司第十一届董事会第四会议及第十一届监事会第四次会议 审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构 的预案》,同意聘请立信为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部 控制审计机构。
(三)生效日期
本次聘请 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事项
尚需提交本公司 2023 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议
通过之日起生效。
三、报备文件
1.中船防务第十一届董事会第四次会议决议;
2.中船防务第十一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议;
3.立信会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 25 日