600667 沪市 太极实业

证券代码：600667        证券简称：太极实业        公告编号：临 2023-017
            无锡市太极实业股份有限公司

          关于2022年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不派送红股，不进行资本公积金转增股本。

    本次利润分配方案已经无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    一、利润分配方案内容

  经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-742,741,517.34 元，
截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 415,703,032.03 元。
经公司第十届董事会第七次会议决议，公司 2022 年度拟不进行利润分配。本次利润分配方案如下：

  1、公司 2022 年度不派发现金红利，不派送红股，不进行资本公积金转增股本。

  2、本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、2022 年度不进行利润分配的情况说明

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，结合宏观经济环境、所处行业特点以及公司目前经营发展实际情况，经董事会审慎研究，公司 2022 年度拟不进行利润分配，以保障公司的稳定经营及持续发展，更好维护全体股东的长远利益。

    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第十届董事会第七次会议审议通过《2022 年
度利润分配预案》，表决结果：9 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0
名反对；0 名弃权，同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

  独立董事认为：本次利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，2022 年度不进行利润分配有利于保障公司的持续、稳定、健康发展，为投资者带来长期回报，不存在损害中小股东利益的情形。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

  监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          无锡市太极实业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日