证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2012-046
无锡市太极实业股份有限公司
董事会六届十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司董事会六届十九次会议，于 2012 年 11 月 22
日以书面方式发出通知，于 2012 年 12 月 3 日在公司会议室召开，应到董事 11
名，实到 9 名，董事章伟杰因公出差委托董事长顾斌行使表决权，独立董事万如
平因公出差委托独立董事葛明桥行使表决权，会议由董事长顾斌先生主持。会议
符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：
1、《关于批准签署收购新义半导体（苏州）有限公司及新义微电子（苏州）
有限公司转让资产有关协议的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 《资产收购公告》，公告编
号：临 2012-047）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、《关于修改公司章程的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 《关于公司章程修正案的公
告》，公告编号：临 2012-048）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年内控审计
机构的议案》
公司拟聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司承担本公司 2012 年内控审
计业务，并提请董事会、股东大会授权公司董事长根据行业标准及公司内部控制
审计的实际工作情况，依照市场公允合理的定价原则，与该会计师事务所商定
2012 年度内部控制审计的报酬事宜。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、《关于批准海太半导体（无锡）有限公司向（株）SK 海力士半导体出售
709 万美元二手设备和购买 864 万美元二手设备的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn, 《关联交易公告》，公告编号：
临 2012-049）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》（具体时间另行通知）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2012 年 12 月 3 日
