证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2023-059
哈药集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召
开九届四十次董事会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为
了保障公司规范运行，完善公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》等相关法律法规规范性文件的规定，结合公司实际
情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
一、 《公司章程》部分条款具体修订条款如下：
序号 修订前 修订后
第四十六条 本公司召开股东大会的 第四十六条 本公司召开股东大会的地点为：公司
地点为：公司办公所在地、注册地或 办公所在地、注册地或股东大会通知中载明的其
股东大会通知中载明的其他地点。股 他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式
东大会将设置会场，以现场会议形式 召开。公司还将提供网络形式的投票平台为股东
1 召开。公司还将提供网络形式的投票 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加
平台为股东参加股东大会提供便利。 股东大会的，视为出席。发出股东大会通知后，
股东通过上述方式参加股东大会的， 无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变
视为出席。 更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日
前至少 2 个交易日公告并说明原因。
第五十五条 在股东大会决议披露前，召集股东持
股比例不得低于公司总股本的 10%。召集股东应
2 新增条款 当在不晚于发出股东大会通知时披露公告，并承
诺在提议召开股东大会之日至股东大会召开日期
间，其持股比例不低于公司总股本的 10%。
3 第五十七条 公司召开股东大会，董 第五十八条 公司召开股东大会，董事会、监事会
序号 修订前 修订后
事会、监事会以及单独或者合计持有 以及单独或者合计持有公司百分之三以上股份的
公司百分之三以上股份的股东，有权 股东，有权向公司提出提案。
向公司提出提案。 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股
单独或者合计持有公司百分之三以 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并
上股份的股东，可以在股东大会召开 书面提交召集人。召集人应当在收到前述提案后
10 日前提出临时提案并书面提交召 2 日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提
集人。召集人应当在收到前述提案后 案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的
2 日内发出股东大会补充通知，公告 内容。
临时提案的内容。 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通
除前款规定的情形外，召集人在发出 知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提
股东大会通知公告后，不得修改股东 案或增加新的提案。
大会通知中已列明的提案或增加新 股东大会会议通知中未列明或不符合本公司章程
的提案。 规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
股东大会会议通知中未列明或不符
合本公司章程规定的提案，股东大会
不得进行表决并作出决议。
第六十一条 召集人应当在召开股东大会 5 日前
4 新增条款 披露有助于股东对拟讨论的事项作出合理决策所
必需的资料。需对股东大会会议资料进行补充的，
召集人应当在股东大会召开日前予以披露。
第六十一条 发出股东大会通知后， 第六十三条 发出股东大会通知后，无正当理由，
无正当理由，股东大会不得延期或取 股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明
消，股东大会通知中列明的提案不得 的提案不得取消。一旦出现股东大会延期或者取
5 取消。一旦出现延期或取消的情形， 消、提案取消的情形，召集人应当在原定召开日
召集人应当在原定召开日前至少 2 前至少 2 个交易日发布公告，说明延期或者取消
个工作日公告并说明原因。 的具体原因。延期召开股东大会的，还应当披露
延期后的召开日期。
第七十三条 在年度股东大会上，董 第七十五条 在年度股东大会上，董事会、监事会
6 事会、监事会应当就其过去一年的工 应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。
作向股东大会作出报告。每名独立董 第七十六条 独立董事应当向公司年度股东大会
序号 修订前 修订后
事也应作出述职报告。 提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说
明。年度述职报告应当包括下列内容：
（一）出席董事会次数、方式及投票情况，
出席股东大会次数；
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专
门会议工作情况；
（三）对《上市公司独立董事管理办法》第
二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八
条所列事项进行审议和行使《上市公司独立董事
管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职
权的情况；
（四）与内部审计机构及承办公司审计业务
的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通
的重大事项、方式及结果等情况；
（五）与中小股东的沟通交流情况；
（六）在公司现场工作的时间、内容等情况；
（七）履行职责的其他情况。
独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度
股东大会通知时披露。
第八十五条 董事、监事候选人名单 第八十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式
7 以提案的方式提请股东大会决议。 提请股东大会决议。董事、监事的选举应当充分
反映中小股东意见。
第一百一十条 公司董事为自然人。 第一百一十三条 公司董事为自然人。有下列情形
有下列情形之一的，不能担任公司的 之一的，不能担任公司的董事：
董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能
8 （一）无民事行为能力或者限制 力；
民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、 或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，
挪用财产或者破坏社会主义市场经 执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，
济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 执行期满未逾 5 年；
序号 修订前 修订后
5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利， （三）担任破产清算的公司、企业的董事或
执行期满未逾 5 年； 者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有个人
（三）担任破产清算的公司、企 责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未
业的董事或者厂长、总裁，对该公司、 逾 3 年；
企业的破产负有个人责任的，自该公 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关
司、企业破产清算完结之日起未逾 3 闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任
年； 的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾
（四）担任因违法被吊销营业执 3 年；
照、责令关闭的公司、企业的法定代 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
表人，并负有个人责任的，自该公司、 （六）被中国证监会采取不得担任上市公司
企业被吊销营业执照之日起未逾 3 董事的市场禁入措施，期限尚未届满；
年； （七）被证券交易场所公开认定为不
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