600663 沪市 陆家嘴

股票代码：A股 600663        证券简称：陆家嘴                编号：临2023-040

        B股 900932                  陆家B股

      上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

        第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

    一、审议通过《2023 年第一季度报告及摘要》

  公司全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司 2023 年第一季度报告的确认意见》。

  本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

  经董事会审议，选举蔡嵘先生担任公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。
  本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会组成人员的议案》
  经董事会审议，同意调整公司第九届董事会战略决策委员会、提名委员会和审计委员会的组成人员，具体如下：

  （一）战略决策委员会：

  主任委员：徐而进

  委员：蔡嵘、王韫、黎作强、刘广安、王忠、何万篷、顾靖、黄峰

（二）提名委员会：
主任委员：王忠
委员：徐而进、蔡嵘、何万篷、顾靖
（三）审计委员会：
主任委员：黄峰
委员：蔡嵘、王韫、何万篷、顾靖
以上各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

                                上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
                                              二〇二三年四月二十八日