证券代码：A 股600663 B 股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B 股 编号：临2009－017
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第五届董事会第八次会议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会于2009 年11
月29 日召开第八次会议，会议的召开和表决等均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
决议一
鉴于公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司将重组处置部分经营
性房地产资产（股权），并授予本公司优先收购权（公司进行股权分置改
革时，控股股东曾经承诺：“将集团公司目前拥有的具有稳定收益的，和
上述主营业务相关的物业及股权，以及自有土地对外转让时，赋予上市公
司同等条件下的优先受让权，以支持上市公司主营业务的发展。上市公司
根据业务状况和发展环境，决定是否履行该项优先权。”）
经董事会审议，要求管理层尽快对这些资产（股权）进行价值评估和
可行性研究（可聘请法律顾问和财务顾问提供帮助），并向董事会提出是
否行使优先收购权的建议报告。
上海陆家嘴（集团）有限公司拟重组处置的经营性房地产资产（股权）
包括：
（1）中国金融信息大厦有限公司20%股权；
（2）上海富都世界发展有限公司50%股权；2
（3）上海张杨商业建设联合发展有限公司39%股权；
（4）上海市六里现代生活园区（昆山）澄湖度假村有限公司100%股
权；
（5）上海陆家嘴东怡酒店管理有限公司100%股权；
（6）上海陆家嘴展览发展有限公司50%股权；
（7）上海陆家嘴物业管理有限公司90%股权；
（8）上海陆家嘴贝思特物业管理有限公司33%股权。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
决议二
鉴于上海陆家嘴（集团）有限公司参股的上海陆家嘴金融发展有限公
司收购了爱建证券有限公司股权，遵照中国证监会“参一控一”的有关规
定，经董事会审议，同意在评估价格基础上，通过公开市场挂牌方式转让
公司持有的国泰君安证券有限公司9859435 股股份，并授权管理层办理相
关手续并签署所有相关文件。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
决议三
经董事会决议，同意公司修改第五届董事会第七次会议“关于为上海
陆家嘴商务广场有限公司提供贷款担保的决议”的部分内容，将“担保期
限为3 年”修改为“保证期间为银行提供融资到期后的两（2）年止”，其
余内容不变。
本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月一日
