证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2025-039
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙耀路 175 号 51 层报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,278,915
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.2380
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议由董事长周传有先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事张晓波、独立董事高峰因工作原因未能出
席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事邹承文因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书徐敬云出席会议；公司总裁周传有、联席总裁吴竹平、高级
副总裁柴旻、财务总监吉超、副总裁马鹤波、副总裁杨勤列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 140,913,013 99.0400 1,336,802 0.9396 29,100 0.0204
2.00 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 140,914,213 99.0408 1,335,602 0.9387 29,100 0.0205
2.02 议案名称：关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 140,914,213 99.0408 1,335,602 0.9387 29,100 0.0205
2.03 议案名称：关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 140,914,213 99.0408 1,335,602 0.9387 29,100 0.0205
2.04 议案名称：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 140,907,013 99.0358 1,339,802 0.9417 32,100 0.0225
2.05 议案名称：关于修订《董事会战略委员工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 140,911,113 99.0386 1,335,602 0.9387 32,200 0.0227
3.00 议案名称：关于董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 议案名称：选举张云建为公司第十二届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 131,185,483 92.2030 11,061,232 7.7743 32,200 0.0227
3.02 议案名称：选举张文浩为公司第十二届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 131,185,483 92.2030 11,061,232 7.7743 32,200 0.0227
3.03 议案名称：选举张晓波为公司第十二届董事会董事
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 17,786,137 12.5009 1,340,602 0.9422 123,152,176 86.5569
3.04 议案名称：选举周传有为公司第十二届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 131,186,583 92.2038 11,060,132 7.7736 32,200 0.0226
3.05 议案名称：选举赵宏阳为公司第十二届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 131,185,583 92.2031 11,061,132 7.7743 32,200 0.0226
3.06 议案名称：选举柴旻为公司第十二届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 131,185,483 92.2030 11,061,132 7.7743 32,300 0.0227
3.07 议案名称：选举蒋高明为公司第十二届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 131,185,483 92.2030 11,061,132 7.7743 32,300 0.0227
(二)累积投票议案表决情况
4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否
号 表决权的比例（%） 当选
4.01 选举毛振华为公司第十 140,492,824 98.7447 是
二届董事会独立董事
4.02 选举邹荣为公司第十二 140,489,623 98.7424 是
届董事会独立董事
4.03 选举金宇超为公司第十 141,229,824 99.2627 是
二届董事会独立董事
4.04 选举高峰为公司第十二 140,482,823 98.7376 是
届董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于取消监事会并修
订《公司章程》及相关 27,388,629 95.2498 1,336,802 4.6490 29,100 0.1012
议事规则的议案
2.01 关于修订《独立董事工 27,389,829 95.2540 1,335,602 4.6448 29,100 0.1012
作细则》的议案
2.02 关于修订《董事会审计
委员会工作细则》的议 27,389,829 95.2540 1,335,602 4.6448 29,100 0.1012
案
2.03 关于修订《董事会提名
委员会工作细则》的议 27,389,829 95.2540 1,335,602 4.6448 29,100 0.1012
案
2.04 关于修订《董事会薪酬
与考核委员会工作细 27,382,629 95.2289 1,339,802 4.6594 32,100 0.1117
则》的议案
2.05 关于修订《董事会战略 27,386,729 95.2432 1,335,602 4.6448 32,200 0.1120
委员工作细则》的议案
3.01 选举张云建为公司第 17,661,099 61.4202 11,061,232 38.4678 32,200 0.1120
十二届董事会董事
3.02 选举张文浩为公司第 17,661,099 61.42
