北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第二十一次股东大会决议公告
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第二十一次股东大会于２００１年１２月２９日在天桥百货商场七楼会议室召开。受董事长许振东先生委托，会议由副董事长徐祗祥先生主持。出席会议股东８人，代表股权６６５５５８３５股，占股本总额的３７．１７％。会议还聘请了竞天公诚律师事务所张绪生律师对本次股东大会进行见证。会议作出如下决议：
会议以６６５５５８３５股同意、０股反对、０股弃权，审议通过了《关于更换董事的报告》。
会议以６６５５５８３５股同意、０股反对、０股弃权，选举张永利先生为第五届董事会董事。
会议以６６５５５８３５股同意、０股反对、０股弃权，选举周燕军先生为第五届董事会董事。
新选举出的董事成员的简历已刊登在２００１年１１月１７日的《上海证券报》、《中国证券报》。
本次股东大会由竞天公诚律师事务所张绪生律师见证并出具了《法律意见书》，意见书结论如下：“本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法、股东大会的表决程序合法有效。”
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会
２００１年１２月２９日
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第二十二次股东大会决议公告
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第二十二次股东大会于２００１年１２月２９日在天桥百货商场七楼会议室召开。受董事长许振东先生委托，会议由副董事长徐祗祥先生主持。出席会议股东８人，代表股权６６５５５８３５股，占股本总额的３７．１７％。会议听取了徐祗祥先生所作的《关于收购资产情况的报告》，并宣读了《北京东方高圣投资顾问有限公司关于北京天桥北大青鸟科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易之独立财务顾问报告》(已刊登在２００１年１２月２２日的《中国证券报》、《上海证券报》)。由于此项协议系关联交易，根据关联交易中关联方回避表决的有关规定，本次交易的关联方北京北大青鸟有限责任公司没有参与表决，参与表决的股份共计２９１５６５６１股。会议还聘请了竞天公诚律师事务所张绪生律师对本次股东大会进行见证。会议作出如下决议：
一、会议以２９１５６５６１股同意，０股反对、０股弃权，审议通过了关于收购天通公司１００％股权的报告。股东大会同意公司以评估值即４３０１２１５．１５元收购该项股权，如最终确认值与评估值有差异，以确认值为准。
二、会议以２９１５６５６１股同意，０股反对、０股弃权，审议通过了关于购买北大青鸟软件园的报告。股东大会同意公司以评估值与后期实际投入资金之和即６２０８３１２２．０５元购买该项资产，如最终确认值与评估值有差异，以确认值为准进行调整。
三、会议以２９１５６５６１股同意，０股反对、０股弃权，审议通过了关于购买ＪＢ－ＮＣＩ分布式网络犯罪信息管理系统Ｖ１．０的报告。股东大会同意公司以评估值即３３２５万元购买该项资产，如最终确认值与评估值有差异，以确认值为准。
四、会议以２９１５６５６１股同意，０股反对、０股弃权，审议通过了关于购买ＪＢＳＣＡＤＡ－２０００北大青鸟电力自动化实时监控系统的报告。股东大会同意公司以评估值即６６３万元购买该项资产，如最终确认值与评估值有差异，以确认值为准。
本次股东大会由竞天公诚律师事务所张绪生律师见证并出具了《法律意见书》，意见书结论如下：“本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法、股东大会的表决程序合法有效。”
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司董事会
２００１年１２月２９日
