600655 沪市 豫园股份

证券代码：600655            证券简称：豫园股份            公告编号：临2021-065

债券代码：155045            债券简称：18豫园01

债券代码：163038            债券简称：19豫园01

债券代码：163172            债券简称：20豫园01

债券代码：175063            债券简称：20豫园03

债券代码：188429            债券简称：21豫园01

      上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

 第十届董事会第二十七次会议（临时会议）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十七次会议（临时会议）于 2021 年 10 月 29 日发出通知,并于 2021 年 11 月 2 日
以通讯方式召开,会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

    一、 《关于注销 2019 年员工期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》

  表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事郝毓鸣回避表决，该议案通过。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于注销2019年员工期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：临2021-067）。

    二、 《关于调整 2019 年员工期权激励计划股票期权行权价格的议案》

  表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事郝毓鸣回避表决，该议案通过。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于调整2019年员工期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：临2021-068）。

  三、 《关于 2019 年员工期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

  表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事郝毓鸣回避表决，该议
案通过。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于 2019 年员工期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2021-069）。

    特此公告。

                                    上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
                                                2021年11月3日