证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-023
中安科股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市武昌区华中小龟山金融文化公园五栋(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,088
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,289,134,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.5668
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长吴博文先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、常务副总裁、董事会秘书李凯先生，财务总监李翔先生以及执行副总裁胡刚先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,282,495,023 99.4849 3,915,054 0.3036 2,724,783 0.2115
2、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,282,476,923 99.4835 3,947,254 0.3061 2,710,683 0.2104
3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,282,472,323 99.4831 3,949,054 0.3063 2,713,483 0.2106
4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,281,773,292 99.4289 6,866,345 0.5326 495,223 0.0385
5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,282,400,623 99.4776 3,491,254 0.2708 3,242,983 0.2516
6、议案名称：关于公司 2025 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,222,668,291 94.8440 65,820,945 5.1058 645,624 0.0502
7、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,281,542,722 99.4110 6,920,914 0.5368 671,224 0.0522
8、议案名称：关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,222,050,791 94.7961 66,450,346 5.1546 633,723 0.0493
9、议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,281,784,791 99.4298 6,732,246 0.5222 617,823 0.0480
10、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请借款综合授信额度的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,282,141,322 99.4575 6,313,614 0.4897 679,924 0.0528
11、议案名称：关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,281,484,323 99.4065 4,866,955 0.3775 2,783,582 0.2160
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,223,181,528 94.8839 64,835,008 5.0293 1,118,324 0.0868
13、议案名称：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,222,505,723 94.8314 63,874,355 4.9548 2,754,782 0.2138
14、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,282,077,024 99.4525 4,322,354 0.3352 2,735,482 0.2123
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
会议有效表决 当选
权的比例（%）
15.01 关于选举吴博文先生为公司 是
非独立董事的议案 2,196,875,182 170.4146
15
