证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2025-050
上海外高桥集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开
第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会法定职权，并同步废止《监事会议事规则》。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十一届监事会仍将严格按照相关规定勤勉履职。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。
二、修订《公司章程》及其附件的情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》《上市公司股东会规则》以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，《公司章程》修订对照表详见附件。
上述章程及其附件的修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经理层办理相关工商变更登记备案等事项，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门备案的内容为准。
修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文于同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
附件： 《公司章程》修订对照表
上海外高桥集团股份有限公司
2025 年 12 月 12 日
附件：
《上海外高桥集团股份有限公司章程》修订对照表
公司章程（2025 年 12 月修订） 公司章程（2025 年 6 月修订）
第一章 总 则
第一条 为规范上海外高桥集团股份有限公司的组织和行为，维护公 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 织行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《中国共（以下简称“《企业国有资产法》”、）《中华人民共和国证券法》（以 产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。下简称 “《证券法》”）和《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）
和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定，经 第二条 公司经上海市建设委员会【沪建经（92）第 435 号】文
上海市建设委员会【沪建经（92）第 435 号】文件批准，由原上海 件批准，由原上海市外高桥保税区开发公司改制，并向境内外公市外高桥保税区开发公司改制成立，在上海市市场监督管理局依法 开募集股份而设立；在上海市市场监督管理局依法注册登记，取
注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 和 统 一 社 会 信 用 代 码 得营业执照。在《公司法》实施后，公司已按照有关规定对照《公
91310000132226001W。 司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。
第三条 公司于 1992 年 5 月 19 日经中国人民银行上海分行以沪人 第四条 公司于 1992 年 5 月 19 日经上海市建设委员会等批准，
金股字（92）第 37 号文批准，首次向社会公众发行社会公众股 9500 首次向社会公众发行社会公众股 9500 万股。其中，公司向境内投
万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 资人发行的以人民币认购的内资股为 1000 万股，于 1993 年 5 月 4
公司章程（2025 年 12 月修订） 公司章程（2025 年 6 月修订）
1000 万股，于 1993 年 5 月 4 日在上海证券交易所上市；公司向境 日在上海证券交易所上市；公司向境外投资人发行的以外币认购
外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的外资股为 8500 万股， 并且在境内上市的外资股为 8500 万股，于 1993 年 7 月 26 日在上
于 1993 年 7 月 26 日在上海证券交易所上市。 海证券交易所上市。
第四条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党组织、 第三条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，党委
开展党的活动，党委围绕企业生产经营开展工作，发挥领导作用， 围绕企业生产经营开展工作，发挥领导作用，把方向、管大局、把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配齐配强党务 保落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织的活动提供必要条件。 保障党组织的工作经费。
第六条 公司住所：中国上海市浦东杨高北路 889 号，邮政编码： 第六条 公司住所：中国上海市浦东杨高北路 889 号，邮政编码：
200131。 200131；英文为“NO. 889, Yang Gao Road(N), Pudong, Shanghai,
People’s Republic of China”。
第九条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞 第九条 董事长为公司的法定代表人。
任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。 /
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
公司章程（2025 年 12 月修订） 公司章程（2025 年 6 月修订）
对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司民事责任后，依照法律或本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对
部财产对公司的债务承担责任。 公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本 文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束章程，股东可以起诉公司；股东可以起诉股东；股东可以起诉公司 力的文件。依据本章程，股东可以起诉公司；股东可以起诉股东；的董事、高级管理人员。公司可以起诉股东、董事、和高级管理人 股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
员。 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、
财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。 董事会秘书等董事会认定的高级管理人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：深度融入上海自贸区及国家更高水平 第十三条 公司的经营宗旨：贯彻国务院和上海市人民政府关于开放战略，依托自贸区与上海国际枢纽优势，链接国内外双循环市 “开发、开放浦东”的决策，充分利用各种有利条件和优惠政策，
公司章程（2025 年 12 月修订） 公司章程（2025 年 6 月修订）
场，高效聚合全球资本、技术、人才等高端要素，积极构建生产性 广泛吸收国内外各方面资金和引进国际上先进技术、科学管理经服务业生态。加快推动科技创新与产业创新融合发展，以数字化赋 验，促进和加快外高桥保税区的开发建设，促进上海与国际间的能全链条服务、培育新质生产力，升级贸易能级、优化空间载体， 经济、技术、贸易交往，为开发、开放浦东作出贡献，并取得较成为国内一流的产业组织者、服务提供者与资本整合者。稳步提升 好的经济效益。
综合竞争力与市场地位，实现公司效益与股东回报最大化，争做区
域高质量发展核心引擎，积极履行社会责任。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是： 合法取得地块内的房 第十四条 经依法登记，公司的经营范围是： 合法取得地块内的
地产经营开发，保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代理业 房地产经营开发，保税区内的转口贸易、保税仓储、国际货运代务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进出口货 理业务、外商投资项目的咨询代理、国际经贸咨询、承办海运进物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱 出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务 集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途及咨询业务。投资管理、建筑工程管理、停车场收费经营（限区外 运输服务及咨询业务。投资管理、建筑工程管理、停车场收费经分支机构经营）、物业管理、房地产咨询、商务咨询、企业管理咨询 营（限区外分支机构经营）、物业管理、房地产咨询、商务咨询、（以上咨询除经纪）、市场营销策划、会展会务服务。（依法须经批 企业管理咨询（以上咨询除经纪）、市场营销策划、会展会务服务。准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）相关部门批准文件或许可文件为准。）
