证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：2018-056
上海万业企业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第
一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 397,520,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.3103
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，董事长朱旭东先生
主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事张陆洋先生因工作原因未能出席本
次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事邬德兴先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,33199.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2、《关于公司发行股份购买资产的议案》
2.01议案名称：本次发行股份交易的基本情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,33199.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.02议案名称：本次发行股份交易的具体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,33199.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.03议案名称：发行种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,33199.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.04议案名称：发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,33199.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.05议案名称：发行股份价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,33199.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.06议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,33199.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.07议案名称：交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,33199.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.08议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,33199.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.09议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,33199.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.10议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,33199.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.11议案名称：业绩承诺及奖励
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,33199.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.12议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,33199.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.13议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,33199.9620 86,714 0.0218 64,000 0.0162
2.14议案名称：本次发行股份交易决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 397,369,33199.9620 86,7
