证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：2019-040
东方明珠新媒体股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二)股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城6楼第三放映厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 124
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1,736,627,991
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%） 50.5902
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长王建军女士主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，董事张炜先生、独立董事沈向洋先生、独立董事金宇先生因公务出差未能参会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席滕俊杰先生、监事冯波先生因公务出差未能参会；
3、公司高管徐辉先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、林震先生、金晓明先生、曹志勇先生、鱼洁女士、苏文斌先生列席本次股东大会；公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,730,844,81799.66695,132,7710.2955650,4030.0376股
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,730,697,82799.65855,279,7610.3040650,4030.0375股
3、议案名称：2018年年度报告正文及全文
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,733,882,52599.84192,095,0630.1206650,4030.0375股
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,733,864,50599.84082,078,2130.1196685,2730.0396股
5、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,733,903,64599.84312,081,7130.1198642,6330.0371股
6、议案名称：2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,720,345,05099.062315,597,0880.8981685,8530.0396股
7、议案名称：2019年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 181,222,59697.05764,862,1032.6040631,7630.3384
8、议案名称：关于公司聘任2019年度审计机构并支付2018年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,730,453,39399.64445,351,7410.3081822,8570.0475股
9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,718,702,24198.967717,293,8870.9958631,8630.0365股
10、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,722,349,77399.177813,646,3550.7857631,8630.0365股
11、议案名称：关于2019年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,730,717,07199.65965,105,2030.2939805,7170.0465股
12、议案名称：关于与上海文化广播影视集团财务有限公司关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A股167,851,88489.896618,058,8619.6718805,7170.4316
13、议案名称：关于2019年度债务融资计划方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,721,080,01699.104714,916,2120.8589631,7630.0364股
14、议案名称：关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,734,524,62599.87881,471,6030.0847631,7630.0365股
15、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 1,725,787,48799.375710,173,8710.5858666,6330.0385股
16、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类
