600636 沪市 国新文化

证券代码：600636          证券简称：国新文化      公告编号：2025-006
          国新文化控股股份有限公司

            关于总经理辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2025 年 3 月 17 日，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会收到杨玉兰女士的书面辞职报告。因工作调整原因，杨玉兰女士辞去公司总经理职务。杨玉兰女士辞去上述职务后，仍担任公司董事、战略与 ESG 委员会委员、提名委员会委员及财务总监职务。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，杨玉兰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。杨玉兰女士在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨玉兰女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。公司将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定尽快聘任公司总经理，在董事会聘任总经理前，由公司董事长王志学先生代为履行总经理职责。

  特此公告。

                                  国新文化控股股份有限公司
                                                    董事会
                                          2025 年 3 月 18 日