600636 沪市 *ST国化

证券代码：600636              证券简称：*ST 国化          公告编号：2026-007
        国新文化控股股份有限公司

  关于第十一届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次
会议于 2026 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人；公司高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议：

  一、审议通过了《关于选聘副总经理的议案》

  本议案已经提名委员会事先认可并同意提交董事会审议。

  议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-008）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  特此公告。

                                          国新文化控股股份有限公司
                                                            董事会
                                                  2026 年 2 月 27 日