600629 沪市 华建集团

证券代码：600629    证券简称：华建集团    编号：临 2023-024
          华东建筑集团股份有限公司

  关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2023 年 3 月 29 日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，具体情况如下：
一、章程修订情况

    2022 年 3 月 2 日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公
司”）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2022 年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作，增加了21,731,800 股有限售条件流通股。

    2022 年 4 月 21 日，公司完成了非公开发行股票的登记工作，增
加了 153,238,333 股有限售条件流通股。

    2022 年 6 月 28 日，公司回购注销部分限制性股票 30,482 股。
    2022 年 7 月 25 日，公司完成了 2021 年度权益分派实施工作，
以资本公积每 10 股转增 2 股，共计转增 161,829,853 股。

    2022 年 12 月 22 日，公司回购注销部分限制性股票 36,288 股。

    上述回购注销、非公开发行股票登记和权益分派实施工作完成后，公

    司总股本由 63420.9612 万股变更为 97094.2828 万股。注册资本也由

    63420.9612 万元变更为 97094.2828 万元。

        另外，为进一步提升公司董事会决议效率及决策程序合规性，拟

    在董事会职权中增加公司对外捐赠事项的规定。

    二、章程修订具体内容如下：

                修订前                                  修订后

第六条 公司注册资本为人民币 63420.9612    第六条 公司注册资本为人民币 97094.2828

万元。                                  万元。

第十九条 公司总股本为 63420.9612 万股。  第十九条 公司总股本为 97094.2828 万股。

第一百零七条第一款第（八）项            第一百零七条第一款第（八）项

董事会行使下列职权：                    董事会行使下列职权：

(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
……                                    ……

(八)  在股东大会授权范围内，决定公司对外 (八)  在股东大会授权范围内，决定公司对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易等事项；          项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

        除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。公司授权董

    事长全权办理与公司登记信息变更及公司章程备案相关的变更（备

    案）登记手续。

特此公告。

                        华东建筑集团股份有限公司董事会
                                          2023年3月31日