证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2020-078
上海海立（集团）股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 136
其中：A 股股东人数 102
境内上市外资股股东人数（B 股） 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 457,472,005
其中：A 股股东持有股份总数 412,373,767
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 45,098,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.7912
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.6856
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.1056
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司独立董事严杰先生、独立董事余卓平先
生、董事丁国良先生、董事李海滨先生、董事李春荠女士因公务未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议；高级管理人员袁苑女士、朱浩立先生
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 411,688,960 99.8339 684,807 0.1661 0 0.0000
B 股 42,461,841 94.1541 2,636,397 5.8459 0 0.0000
普通股合计： 454,150,801 99.2740 3,321,204 0.7260 0 0.0000
2.00、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 199,988,426 99.6587 684,807 0.3413 0 0.0000
B 股 15,054,616 85.0975 2,636,397 14.9025 0 0.0000
普通股合计： 215,043,042 98.4791 3,321,204 1.5209 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 199,988,426 99.6587 683,207 0.3405 1,600 0.0008
B 股 15,054,616 85.0975 2,636,397 14.9025 0 0.0000
普通股合计： 215,043,042 98.4791 3,319,604 1.5202 1,600 0.0007
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 199,988,426 99.6587 684,807 0.3413 0 0.0000
B 股 15,054,616 85.0975 2,636,397 14.9025 0 0.0000
普通股合计： 215,043,042 98.4791 3,321,204 1.5209 0 0.0000
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 199,988,426 99.6587 684,807 0.3413 0 0.0000
B 股 15,054,616 85.0975 2,636,397 14.9025 0 0.0000
普通股合计： 215,043,042 98.4791 3,321,204 1.5209 0 0.0000
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 199,988,426 99.6587 684,807 0.3413 0 0.0000
B 股 15,054,616 85.0975 2,636,397 14.9025 0 0.0000
普通股合计： 215,043,042 98.4791 3,321,204 1.5209 0 0.0000
2.06、议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 199,988,426 99.6587 684,807 0.3413 0 0.0000
B 股 15,054,616 85.0975 2,636,397 14.9025 0 0.0000
普通股合计： 215,043,042 98.4791 3,321,204 1.5209 0 0.0000
2.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 199,988,426 99.6587 683,207 0.3405 1,600 0.0008
B 股 15,054,616 85.0975 2,636,397 14.9025 0 0.0000
普通股合计： 215,043,042 98.4791 3,319,604 1.5202 1,600 0.0007
2.08、议案名称：募集资金用途及数额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 199,988,426 99.6587 683,207 0.3405 1,600 0.0008
B 股 15,054,616 85.0975 2,636,397 14.9025 0 0.0000
普通股合计： 215,043,042 98.4791 3,319,604 1.5202 1,600 0.0007
2.09、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 199,988,426 99.6587 683,207 0.3
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