600617 沪市 XD国新能

股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新 B 股  编号：2024-002
            山西省国新能源股份有限公司

          第十届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律责任。
    一、监事会会议召开情况

  山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议由全体监事提议于2024年1月15日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年1月10日以电子邮件方式通知全体监事，并经全体监事同意由朱云伟先生召集和主持，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，全体监事均以通讯表决方式出席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

    议案：审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

  经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，朱云伟先生担任公司第十届监事会监事，根据《公司章程》规定，监事会同意选举朱云伟先生为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                                      山西省国新能源股份有限公司

                                                监事会

                                            2024 年 1 月 15 日