证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2021-024
上海金枫酒业股份有限公司
关于注销境外全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“金枫酒业”或“本公司”）第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销金枫酒业境外全资子公司的议案》，同意注销全资子公司金枫控股（香港）有限公司（以下简称：“金枫香港公司”），具体情况如下：
一、概述
2012 年 12 月，金枫酒业第七届董事会第十四次会议审议通过了在香港设立
全资子公司的事项。经上海市商务委员会批准，2013 年 3 月，本公司全资子公司金枫香港公司在香港设立。鉴于金枫香港公司自成立以来一直无实际业务开展，今后也不再开展经营活动，为提升公司整体运营效率，降低经营风险，本公司决定注销金枫香港公司。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、金枫香港公司基本情况
1、基本情况
公司中文名称：金枫控股（香港）有限公司
公司英文名称：JinfengHolding（Hong Kong）Co., Ltd
公司注册地址：香港湾仔港湾道 18 号中环广场 56 楼 5608 室
公司注册资本：2,000 万港元（260 万美元）
唯一董事：秦波
成立日期：2013 年 3 月 11 日
经营范围：酒类等食品和相关消费品领域的生产、加工和贸易，品牌代理和技术引进，酒业和相关食品的产业投资。
股东情况：上海金枫酒业股份有限公司（100%持股）
2、投资情况：
截至本披露日，本公司向金枫香港公司实际出资情况如下：2013 年初始投
资额人民币 39,540 元（港币 50,000 元)，2016 年追加投资人民币 42,090 元（港
币 50,000 元），2019 年追加投资人民币 17,060 元（港币 20,000 元），2021 年追
加投资人民币 50,730 元（港币 60,000 元）。累计投资人民币 149,420 元（港币
180,000 元）
3、财务情况：
金枫香港公司自成立以来未开展实际业务，主要费用系每年商业登记费及公司秘书代理费等日常公司维护费用。
截至 2021 年 7 月底，金枫香港公司累计支付费用人民币 108,290.1 元，其
中上述公司日常维护费用人民币106,539.49元，银行手续费人民币1,750.61元。累计亏损人民币 108,290.1 元。
三、注销对本公司的影响
由于金枫香港公司成立至今未开展实际经营业务，注销该公司不会对本公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，本公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对本公司合并财务报表产生实质性影响。
四、 其它事项
公司董事会授权公司经营管理层负责办理该公司注销具体事宜，注销清算后，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二一年八月二十八日
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