证券代码：600608 证券简称：*ST 沪科 公告编号：临 2025-059
上海宽频科技股份有限公司
关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开了公司第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修改《公司章程》暨取消监事会的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年修订)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事自动解任，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。
二、修订《公司章程》相关条款
根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年修订)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，拟对公司《公司章程》修订如下：
本次《公司章程》修订中关于“股东大会”统一修订为“股东会”、删除“监事会”及相关描述，修订对比不再逐一列示。
修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 权益，规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和
下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章
定，制订本章程。 程》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 …… 第三条 ……
公司经上海市人民政府沪府办(91)1 第 5 号文批准，向 公司经上海市人民政府沪府办(91)1 第 5 号文批准，
社会公开发行股票募集设立的股份有限公司。《公司 向社会公开发行股票募集设立的股份有限公司。法》颁布实施后，公司根据国务院国家体改委关于《进 《公司法》颁布实施后，公司根据国务院国家体改一步规范股份公司运作》的通知，依照现代企业制度 委关于《进一步规范股份公司运作》的通知，依照试点单位的要求，积极规范公司的运作，经市体改办 现代企业制度试点单位的要求，积极规范公司的运和有关部门的审核，被列入上海市第二批验收合格单 作，经市体改办和有关部门的审核，被列入上海市
位，于 1996 年 10 月在上海市工商行政管理局注册登 第二批验收合格单位，于 1996 年 10 月在上海市工
记，取得营业执照。 商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码为 91310000132207732J。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他 董事和高级管理人员。
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
副总经理、董事会秘书、财务负责人。 经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总法律
顾问（首席合规官）和本章程规定的其他人员。
第十四条 经依法登记，公司经营范围是： 第十五条 经依法登记，公司经营范围是：
许可项目：危险化学品经营；食品销售；第二类增值 许可项目：危险化学品经营；食品销售；第二类增电信业务；互联网信息服务；道路货物运输（网络货 值电信业务；互联网信息服务；道路货物运输（网运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 络货运）；农药批发、农药零售。（依法须经批准的展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
可证件为准） 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、技 一般项目：以自有资金从事投资活动；技术服务、术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术电子产品销售；通信设备销售；通讯设备销售；计算 推广；电子产品销售；通信设备销售；通讯设备销机软硬件及辅助设备批发；软件开发；集成电路设计 售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；集与制造；集成电路销售；智能设备销售；网络设备销 成电路设计与制造；集成电路销售；智能设备销售；售；金属工具销售；金属制品销售；金属材料销售； 网络设备销售；金属工具销售；金属制品销售；金化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售 属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品 品）；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；木材销售； 销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；煤炭针纺织品及原料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售； 及制品销售；木材销售；针纺织品及原料销售；塑食用农产品批发；畜牧渔业饲料销售；机械设备销售； 料制品销售；橡胶制品销售；食用农产品批发；畜机械电气设备销售；劳动保护用品销售；办公用品及 牧渔业饲料销售；机械设备销售；机械电气设备销办公设备销售；日用百货销售；五金产品批发及零售； 售；劳动保护用品销售；办公用品及办公设备销售；包装材料及制品销售；光伏设备及元器件销售；物联 日用百货销售；五金产品批发及零售；包装材料及网设备销售；安防设备销售；仪器仪表销售；机械零 制品销售；光伏设备及元器件销售；物联网设备销件、零部件销售；医护人员防护用品批发；礼品花卉
销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消防器 售；安防设备销售；仪器仪表销售；机械零件、零材销售；汽车零配件批发；环境保护专用设备销售； 部件销售；医护人员防护用品批发；礼品花卉销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨 互联网销售（除销售需要许可的商品）；消防器材询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许 销售；汽车零配件批发；环境保护专用设备销售；可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代 供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；物业管 咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成 等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际服务；物联网技术服务；安全系统监控服务；网络技 货物运输代理；货物进出口；技术进出口；进出口术服务；大数据服务；互联网数据服务。（除依法须经 代理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 信息系统集成服务；物联网技术服务；安全系统监
控服务；网络技术服务；大数据服务；互联网数据
服务；化肥销售；肥料销售；农作物种子经营(仅限
不再分装的包装种子)；农业机械销售；农作物病虫
害防治服务；生态环境材料销售；农产品的生产、
销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产
品的销售；租房租赁；拍卖业务;机械设备研发；销
售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。
